Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jun 17, 2020

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2020-085

江苏精研科技股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券预案的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开 的第二届董事会第十六次会议以及 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年度股东大会 审议通过了《江苏精研科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》等相关 议案。

鉴于中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 12 日发布《创业板上市公司证 券发行注册管理办法（试行）》等一系列创业板注册制改革文件，根据相关法律 法规规定并结合自身实际情况，公司于 2020 年 6 月 17 日召开的第二届董事会第 十八次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》（以 下简称“预案（修订稿）”）等相关议案，对本次公开发行可转换公司债券预案进 行了修订。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次预案（修订稿）涉及的主要修订情况 说明如下：

说明如下：
预案章节	预案内容	修订情况
		董事会对相关法律法规所规
一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办		定的公开发行证券条件进行
法（试行）》公开发行证券条件的说明		自查，认为公司具备公开发
		行可转换公司债券的条件
	（六）还本付息的期限和方	明确本次可转换公司债券还
二、本次发行概况	式（十六）债券持有人会议相	本时间期限补充明确债券持有人会议的
	关事项	决议生效条件
五、公司利润分配情况		更新公司2019年利润分配实施情况

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特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会 2020 年 6 月 17 日

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