Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Oct 11, 2024

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-068

江苏精研科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11 日 召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会股东代表监事后，与职 工代表监事组成公司第四届监事会。经第四届监事会全体监事同意豁免会议通知 时间要求，在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。

2、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均为亲自出席，未有 缺席会议监事。

3、本次监事会由游明东先生主持。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司监事会同意选举游明东先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事 会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

• 1、公司第四届监事会第一次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 12 日