Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jan 16, 2023

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-002

江苏精研科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议通知于 2023 年 1 月 13 日通过电子邮件、电话、短信等形

式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

1. 本次董事会于 2023 年 1 月 16 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称 “公司”）会议室，采取通讯方式进行表决。

   1. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，均以通讯方式出席。

2. 本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员以通讯方

式列席了本次董事会。

1. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律

法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1 、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》 公司在取得中国证监会批复后，积极会同中介机构推进本次发行的各项工 作。但在国内外宏观经济环境变动的大背景下，受客户设计变更、供应链管理策 略、终端需求下降等多方面因素影响，部分项目的后续需求存在极大不确定性， 公司拟对出现明显减值迹象的相关专用设备及存货计提减值准备，预计相关资产 减值损失将对公司 2022 年全年业绩形成较大冲击。

公司于 2023 年 1 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《江苏精研科技股份有限公司 2022 年度业 绩预告》（公告编号：2023-001），预计 2022 年归属于上市公司股东的净利润

为-24,500 万元至-19,000 万元，预计 2022 年扣除非经常性损益后的净利润为 -27,800 万元至-22,000 万元。

结合当前资本市场政策、宏观经济环境及公司实际情况，为维护广大投资者 的利益，经与各方充分沟通，决定终止向不特定对象发行可转换公司债券。

公司终止本次发行的决定是基于市场整体环境以及公司的实际情况，经各方 充分讨论后作出的，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公 司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》具体内容详见中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会 2023 年 1 月 17 日