Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 24, 2021

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2021-163 债券代码：123081 债券简称：精研转债

江苏精研科技股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，现将相 关情况公告如下：

因公司实际经营情况和未来发展的需要，根据《公司法》、《证券法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名，董事会提名委 员会资格审查通过，董事会同意聘任杨剑先生担任公司副总经理，任期自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司已于 2021 年 9 月 15 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任杨剑先生为公司财务总监，任期自董事 会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次聘任后，杨剑先生将担任公司副总经理兼财务总监。公司独立董事对以 上事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三 届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

杨剑先生简历详见附件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 24 日

附件：副总经理简历

杨剑先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004 年 6 月至 2006 年 2 月任常州金蝶软件有限公司 ERP 实施顾问；2006 年 3 月至 2011 年 2 月任常州雷利电器有限公司集团财务经理；2011 年 3 月至 2013 年 2 月 任爱思特水务科技有限公司财务经理；2013 年 3 月至 2014 年 3 月任新誉集团有 限公司集团财务经理；2014 年 4 月至 2014 年 10 月任江苏久信医疗科技股份有 限公司财务总监；2014 年 11 月至 2015 年 7 月任常州精研科技有限公司财务部 部长；2021 年 3 月至今担任深圳市安特信技术有限公司董事；2015 年 8 月至今 担任江苏精研科技股份有限公司财务总监。

截至董事会会议召开日，杨剑先生直接持有公司 49,920 股股票，间接持有 公司 296,464 股股票，合计持有公司 346,384 股股票，占公司总股本的 0.22%。 杨剑先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级 管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法 规和规定要求的任职条件。