Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 8, 2021

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2021-140 债券代码：123081 债券简称：精研转债

江苏精研科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 本次监事会会议通知于 2021 年 12 月 3 日通过电子邮件、电话、短信等形

式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

1. 本次监事会于 2021 年 12 月 8 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称

“公司”）会议室，以现场会议方式召开。

1. 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议均为亲自出席，

未有缺席会议监事。

1. 本次监事会由监事会主席施俊先生主持。

2. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律

法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

• 1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

监事会认为：被担保方作为公司的全资子公司，经营情况正常，担保风险可 控；本次担保是为了满足子公司日常经营和发展的需要，可以提高资金使用效率， 不会对公司正常经营和业务发展产生不良影响，符合相关法律法规及规范性文件 的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会 审议。

《关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司 2022 年度金融衍生品交易计划的议案》

监事会认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效 降低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公 司及所有股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司开展最高 额度不超过（含）4 亿美元的金融衍生品交易业务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会 审议。

《关于公司 2022 年度金融衍生品交易计划的公告》具体内容详见中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》

监事会认为：公司与关联方之间的关联交易按照市场公平、公正、公开交易 的原则进行，定价符合市场原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，关联 交易决策程序符合有关法律法规的规定，同意 2022 年度预计日常关联交易事项。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事施俊先生回避表决。

《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的公告》具体内容详见中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财可以提高公司资金的使用 效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利 益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 8 亿元（含） 人民币的闲置自有资金进行委托理财。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会 审议。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》具体内容详见中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于收购常州瑞点精密科技有限公司 100%股权暨关联交易的 议案》

监事会认为：本次交易是为了推动公司的战略发展，有利于拓宽公司的业务 范围，提升盈利能力，符合公司的整体利益。本次交易履行了必要的审计、评估 及其他程序，交易价格基于评估结果协商确定，定价客观、公允、合理，不涉及 损害股东利益的情形。公司就本次交易拟与交易对方签署的收购协议的内容及形 式均符合相关法律、法规的规定，遵循了一般的商业条款，不存在损害公司及其 他无关联关系股东利益的情形。因此，监事会一致同意上述收购股权事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会 审议。

《关于收购常州瑞点精密科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》具体 内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于向银行申请并购贷款授信额度的议案》

监事会认为：公司本次向银行申请并购贷款授信额度事项符合公司的发展规 划及融资需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此， 监事会同意该事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于向银行申请并购贷款授信额度的公告》具体内容详见中国证监会指定 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 8 日