Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 8, 2021

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2021-139 债券代码：123081 债券简称：精研转债

江苏精研科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议通知于 2021 年 12 月 3 日通过电子邮件、电话、短信等形

式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

1. 本次董事会于 2021 年 12 月 8 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称

“公司”）会议室，采取通讯方式进行表决。

1. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，均以通讯方式出席本次

会议。

1. 本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员以通讯方

式列席了本次董事会。

1. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律

法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1 、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为保证现金流量充足，并满足公司长期经营发展需要，公司及其子公司拟向 多家银行和金融机构申请总额不超过（含）25 亿元的综合授信额度，包括但不 限于南京银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州钟楼支行等， 上述授信额度可在授信期限内循环使用。授信期限自股东大会审议通过之日起两 年内有效。公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事长王明喜先生或其指定 的授权代理人代表公司审核批准并签署综合授信额度内的各项法律文件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股 东大会审议。

2 、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足公司及其子公司日常经营和发展的需要，提高资金使用效率，结合公 司 2022 年生产经营情况的判断，公司拟对常州博研科技有限公司、精研（东莞） 科技发展有限公司两家全资子公司的融资业务提供担保，担保额度不超过（含） 4 亿元，担保方式为连带责任担保，具体条款以担保合同为准。担保合同主要内 容由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。担保期限自股东大会审议通过 之日起一年。公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事长决定具体银行融资 担保事项；并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，授权期限自 股东大会审议通过之日起一年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股 东大会审议。

《关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3 、审议通过《关于公司 2022 年度金融衍生品交易计划的议案》

为有效减少、规避汇率波动对主营业务收入带来的不确定影响，公司拟开展 最高额度不超过（含）4 亿美元的汇率风险管理相关金融衍生品交易业务。金融 衍生品交易业务自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在授权范围内，可灵活 循环滚动操作。金融衍生品包括但不限于远期、期权、掉期、期货等产品及上述 产品的组合。公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事长决定具体金融衍生 品交易事项，并授权董事长在此授权额度内签署金融衍生品交易相关文件。授权 期限自股东大会审议通过之日起一年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股 东大会审议。

《关于公司 2022 年度金融衍生品交易计划的公告》具体内容详见中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会和保荐机构分别对该议案发表了意见，详见中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4 、审议通过《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》

由于日常经营业务需要，公司及子公司预计未来一年内与常州微亿智造科技 有限公司发生日常关联交易不超过 2,500 万元，与上海自在里电子科技有限公司 发生日常关联交易不超过 900 万元，与常州创研投资咨询有限公司发生日常关联 交易不超过 1 万元，与常州瑞点精密科技有限公司发生日常关联交易不超过 700 万元。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王明喜、黄逸 超回避表决。

《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的公告》具体内容详见中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，监事会和保荐机构 分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

5 、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在确保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，为提高公司闲置资 金使用效率，提高资金收益，公司拟开展委托理财业务，投资本金在 8 亿元（含） 人民币以内滚动使用。公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事长决定具体 委托理财事项，并授权董事长在此授权额度内签署委托理财相关文件。授权期限 自股东大会审议通过之日起两年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股 东大会审议。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》具体内容详见中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会和保荐机构分别对该议案发表了意见，详见中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6 、审议通过《关于收购常州瑞点精密科技有限公司 100% 股权暨关联交易 的议案》

公司拟以自有或自筹资金 22,500 万元人民币收购常州瑞点精密科技有限公 司（以下简称“瑞点精密”）100%股权。本次交易的转让价格系以经评估师以 2021 年 9 月 30 日为评估值基准日采用收益法得出的股东全部权益价值 22,500 万元为 基础并经各方友好协商确定。本次交易完成后，瑞点精密将成为公司的全资子公 司。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，也不构成重组上市。本次 交易尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回 避表决；本次交易能否取得公司股东大会审议通过尚存在不确定性，敬请投资者 注意投资风险。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王明喜、黄逸 超回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于收购常州瑞点精密科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》具体 内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，监事会和保荐机构 分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

7 、审议通过《关于向银行申请并购贷款授信额度的议案》

鉴于公司经营发展需要，为优化融资结构，公司拟向银行（包括但不限于中 信银行股份有限公司常州分行）申请期限不超过 5 年、授信额度不超过 11,000 万元的并购贷款，用于置换前期公司收购深圳市安特信技术有限公司 60%股权已 支付的转让款项和尚未支付的股权转让款项，实际借款金额、借款期限等具体信 息以签署的协议或相关文件为准。公司将以持有的深圳市安特信技术有限公司不 超过 60%的股权为本次向银行申请的并购贷款提供质押担保，公司与银行将另行 签订质押担保合同，权利义务以质押担保合同约定为准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于向银行申请并购贷款授信额度的公告》具体内容详见中国证监会指定 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 8 、审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会提议，于 2021 年 12 月 24 日下午 15:00 在公司办公楼 3 楼会议 室召开 2021 年第五次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第六次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会 2021 年 12 月 8 日