Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 15, 2021

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2021-098 债券代码：123081 债券简称：精研转债

江苏精研科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15 日召 开 2021 年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会股东代表监事后，与职工 代表监事组成公司第三届监事会。经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知时 间要求，在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议。

2. 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均为亲自出席，未有缺

席会议监事。

1. 本次监事会由施俊先生主持。

2. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律

法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意选举施俊先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通 过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

• 1、公司第三届监事会第一次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司监事会 2021 年 9 月 15 日