Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 15, 2021

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2021-099 债券代码：123081 债券简称：精研转债

江苏精研科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15 日在公 司会议室召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、 《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同 意聘任王明喜先生为公司总经理，聘任黄逸超女士、邬均文先生、游明东先生、 王立成先生、许明强先生、张玲女士为公司副总经理，聘任黄逸超女士为公司董 事会秘书，聘任杨剑先生为公司财务总监，聘任王涛女士为公司证券事务代表。 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的 情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被 执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》 的规定。

独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体详见公 司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相 关事项的独立意见》。

黄逸超女士已于 2015 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格 证书》（证书编号：2015-4A-1699），王涛女士已于 2017 年 11 月取得深圳证券 交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2017-3A-359），其任职资

格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。黄逸超女士的董

事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：黄逸超、王涛

通讯地址：江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号

邮政编码：213014

联系电话：0519-69890866

传真号码：0519-69890860 电子邮箱：ir@jsgian.com

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会 2021 年 9 月 15 日

附件：

王明喜先生 ，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年 8 月至 1994 年 5 月在常州人事局担任科员；1994 年 6 月至 2000 年 5 月在常 州日月货运有限公司担任法定代表人；2000 年 6 月至 2015 年 11 月担任常州佳 立网络科技有限公司法定代表人、执行董事；2008 年 6 月至 2010 年 12 月担任 江苏朗坤投资股份有限公司董事长；2004 年 12 月至 2011 年 1 月担任常州精研 科技有限公司董事长、总经理；2011 年 2 月至 2011 年 8 月担任常州精研科技有 限公司副董事长、总经理；2017 年 11 月至今担任常州瑞点精密科技有限公司董 事长；2019 年 10 月至今担任常州微亿智造科技有限公司董事；2011 年 9 月至今 担任常州精研科技有限公司（现为江苏精研科技股份有限公司）法定代表人、董 事长、总经理。

截至董事会会议召开日，王明喜先生直接持有公司 30,134,333 股股票，占公 司总股本的 21.73%，为公司控股股东、实际控制人之一。王明喜先生与公司董 事、副总经理、董事会秘书黄逸超女士系父女关系，为一致行动人；黄逸超女士 为常州创研投资咨询有限公司董事长，并持有常州创研投资咨询有限公司 59.5% 的股权（常州创研投资咨询有限公司持有公司 7,413,120 股股票，占公司总股本 的 5.35%），为一致行动人。除此之外王明喜先生与其他持有公司 5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人；符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄逸超女士 ，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012 年 4 月至今担任常州创研投资咨询有限公司法定代表人、董事长。2014 年 11 月 至 2018 年 10 月担任常州博研科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2016 年 8 月至 2020 年 9 月担任精研（东莞）科技发展有限公司法定代表人、执行董 事、总经理；2018 年 8 月至 2019 年 10 月担任常州微亿智造科技有限公司执行 董事；2018 年 11 月至今担任常州博研科技有限公司监事；2015 年 11 月至 2018

年 12 月担任常州博研科技有限公司东莞分公司负责人；2010 年 9 月至今历任常 州精研科技有限公司（现为江苏精研科技股份有限公司）技术助理、人事主管、 资材主管、项目经理、总经理助理等职，现为江苏精研科技股份有限公司董事、 副总经理、董事会秘书；2017 年 12 月至今担任 GIAN TECH. AMERICA, INC CEO；2018 年 3 月至今担任汉珀（上海）生物科技有限公司董事长；2018 年 5 月至今担任上海引仙商务咨询有限公司法定代表人、执行董事；2018 年 6 月至 今担任道研（上海）电子科技发展有限公司法定代表人、执行董事。

截至董事会会议召开日，黄逸超女士直接持有公司 7,592,270 股股票，间接 持有公司 4,410,806 股股票，合计持有公司 12,003,076 股股票，占公司总股本的 8.66%，为公司控股股东、实际控制人之一。黄逸超女士与公司董事长、总经理 王明喜先生系父女关系，为一致行动人；黄逸超女士为常州创研投资咨询有限公 司董事长，并持有常州创研投资咨询有限公司 59.5%的股权（常州创研投资咨询 有限公司持有公司 7,413,120 股股票，占公司总股本的 5.35%），为一致行动人。 除此之外黄逸超女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事 和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规 定的情形，不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求 的任职条件。

邬均文先生 ，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 7 月至 2000 年 5 月担任山东金珠注射制造有限公司生产部副经理；2000 年 6 月至 2006 年 5 月担任上海富驰高科技有限公司副总经理；2017 年 12 月至今担 任精研（香港）科技发展有限公司执行董事；2018 年 11 月至今担任常州博研科 技有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2018 年 12 月至 2020 年 7 月担任 常州博研科技有限公司东莞分公司负责人；2021 年 3 月至今担任深圳市安特信 技术有限公司董事长；2021 年 7 月至今担任苏州一研智能科技有限公司法定代 表人、执行董事；2006 年 6 月至今历任常州精研科技有限公司（现为江苏精研 科技股份有限公司）副总经理、总工程师、监事、董事、项目总监等职务，现为 江苏精研科技股份有限公司董事、副总经理、总工程师。

截至董事会会议召开日，邬均文先生直接持有公司 3,659,635 股股票，占公 司总股本的 2.64%。邬均文先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人；符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。

游明东先生， 1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1993 年 3 月至 2003 年 4 月在香港真明丽企业集团工作，历任品管技术员、品管主管、 品管部科长；2003 年 4 月至 2012 年 9 月在中南企业集团番禺昶联金属应用制品 有限公司工作，历任系统工程主管、生产经理、运营助理；2012 年 9 月至 2018 年 7 月担任常州精研科技有限公司（现为江苏精研科技股份有限公司）副总经理、 项目总监；2018 年 8 月至 2018 年 12 月担任江苏精研科技股份有限公司董事； 2018 年 12 月至今担任江苏精研科技股份有限公司副总经理；2016 年 1 月至今担 任常州创研投资咨询有限公司董事；2016 年 8 月至今担任精研（东莞）科技发 展有限公司监事。

截至董事会会议召开日，游明东先生直接持有公司 9,360 股股票，间接持有 公司 370,656 股股票，合计持有公司 380,016 股股票，占公司总股本的 0.27%。 游明东先生为常州创研投资咨询有限公司董事（常州创研投资咨询有限公司持有 公司 7,413,120 股股票，占公司总股本的 5.35%），除此之外与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于 失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王立成先生， 1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 8 月至 2000 年 1 月担任牡丹汽车股份有限公司实习工程师；2000 年 4 月至 2001 年 4 月担任顶贸木业（苏州）有限公司生产主管；2001 年 7 月至 2002 年 6 月担

任百硕电脑（苏州）有限公司计划工程师；2002 年 10 月至 2008 年 4 月历任旭 电（苏州）科技有限公司（现为伟创力电子科技（苏州）有限公司）生产主管、 生产经理、助理运营经理；2008 年 5 月至 2014 年 8 月历任苏州维信电子有限公 司资深生产经理、运营经理；2014 年 9 月至 2017 年 3 月历任沃茨阀门（宁波） 有限公司资深厂长、总经理；2017 年 7 月至 2018 年 7 月担任江苏精研科技股份 有限公司总经理特别助理；2018 年 8 月至今担任江苏精研科技股份有限公司副 总经理。

截至董事会会议召开日，王立成先生直接持有公司 7,020 股股票，占公司总 股本的 0.01%。王立成先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的 不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人；符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

许明强先生 ，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2020 年 5 月至今任深圳市安特信软件有限公司执行董事兼总经理，2021 年 3 月至今 任深圳市安特信技术有限公司董事、总经理；2021 年 4 月至今任江苏精研科技 股份有限公司副总经理。

截至董事会会议召开日，许明强先生未直接或间接持有公司的股份。许明强 先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理 人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规 定要求的任职条件。

张玲女士 ，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010 年 9 月至 2020 年 12 月任江苏精研科技股份有限公司项目总监；2021 年 1 月至 2021 年 4 月任常州瑞点精密科技有限公司副总经理；2021 年 4 月至今任江苏精

研科技股份有限公司副总经理。

截至董事会会议召开日，张玲女士通过持有常州创研投资咨询有限公司 2.50%的股份间接持有公司 185,328 股股票。张玲女士与其他持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系， 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执 行人。张玲女士任职资格符合相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和 精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。

杨剑先生 ，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004 年 6 月至 2006 年 2 月任常州金蝶软件有限公司 ERP 实施顾问；2006 年 3 月至 2011 年 2 月任常州雷利电器有限公司集团财务经理；2011 年 3 月至 2013 年 2 月 任爱思特水务科技有限公司财务经理；2013 年 3 月至 2014 年 3 月任新誉集团有 限公司集团财务经理；2014 年 4 月至 2014 年 10 月任江苏久信医疗科技股份有 限公司财务总监；2014 年 11 月至 2015 年 7 月任常州精研科技有限公司财务部 部长；2021 年 3 月至今担任深圳市安特信技术有限公司董事；2015 年 8 月至今 担任江苏精研科技股份有限公司财务总监。

截至董事会会议召开日，杨剑先生直接持有公司 49,920 股股票，间接持有 公司 296,524 股股票，合计持有公司 346,444 股股票，占公司总股本的 0.25%。 杨剑先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级 管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法 规和规定要求的任职条件。

王涛女士 ，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2015 年 1 月至今担任常州精研科技有限公司（现为江苏精研科技股份有限公司）证券 事务代表。

截至董事会会议召开日，王涛女士直接持有公司 7,485 股股票，间接持有公 司 18,532 股股票，占公司总股本的 0.02%。王涛女士与其他持有公司 5%以上股 份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人；符合 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。