Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2021-079 债券代码：123081 债券简称：精研转债

江苏精研科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已 届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等 有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，经公司提名委员会 资格审核，并于 2021 年 8 月 26 日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过 了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事 会独立董事候选人的议案》，公司第二届董事会提名王明喜先生、黄逸超女士、 邬均文先生、马黎达先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名周健先生、 刘永宝先生、王普查先生为公司第三届董事会独立董事候选人（以上排名不分先 后）。公司独立董事候选人刘永宝先生、王普查先生已取得独立董事资格证书， 周健先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最新一期独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证 券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事候选人将提交公司 2021 年第 三次临时股东大会审议，并采取累积投票方式表决选举。董事任期自 2021 年第 三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作， 在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

董事候选人简历见附件。

特此公告。

2021 年 8 月 26 日

附件：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王明喜先生 ，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年 8 月至 1994 年 5 月在常州人事局担任科员；1994 年 6 月至 2000 年 5 月在常 州日月货运有限公司担任法定代表人；2000 年 6 月至 2015 年 11 月担任常州佳 立网络科技有限公司法定代表人、执行董事；2008 年 6 月至 2010 年 12 月担任 江苏朗坤投资股份有限公司董事长；2004 年 12 月至 2011 年 1 月担任常州精研 科技有限公司董事长、总经理；2011 年 2 月至 2011 年 8 月担任常州精研科技有 限公司副董事长、总经理；2017 年 11 月至今担任常州瑞点精密科技有限公司董 事长；2019 年 10 月至今担任常州微亿智造科技有限公司董事；2011 年 9 月至今 担任常州精研科技有限公司（现为江苏精研科技股份有限公司）法定代表人、董 事长、总经理。

截至董事会会议召开日，王明喜先生直接持有公司 30,134,333 股股票，占公 司总股本的 21.73%，为公司控股股东、实际控制人之一。王明喜先生与公司董 事、副总经理、董事会秘书黄逸超女士系父女关系，为一致行动人；黄逸超女士 为常州创研投资咨询有限公司董事长，并持有常州创研投资咨询有限公司 59.5% 的股权（常州创研投资咨询有限公司持有公司 7,413,120 股股票，占公司总股本 的 5.35%），为一致行动人。除此之外王明喜先生与其他持有公司 5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

黄逸超女士 ，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012 年 4 月至今担任常州创研投资咨询有限公司法定代表人、董事长。2014 年 11 月 至 2018 年 10 月担任常州博研科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2016 年 8 月至 2020 年 9 月担任精研（东莞）科技发展有限公司法定代表人、执行董 事、总经理；2018 年 8 月至 2019 年 10 月担任常州微亿智造科技有限公司执行

董事；2018 年 11 月至今担任常州博研科技有限公司监事；2015 年 11 月至 2018 年 12 月担任常州博研科技有限公司东莞分公司负责人；2010 年 9 月至今历任常 州精研科技有限公司（现为江苏精研科技股份有限公司）技术助理、人事主管、 资材主管、项目经理、总经理助理等职，现为江苏精研科技股份有限公司董事、 副总经理、董事会秘书；2017 年 12 月至今担任 GIAN TECH. AMERICA, INC CEO；2018 年 3 月至今担任汉珀（上海）生物科技有限公司董事长；2018 年 5 月至今担任上海引仙商务咨询有限公司法定代表人、执行董事；2018 年 6 月至 今担任道研（上海）电子科技发展有限公司法定代表人、执行董事。

截至董事会会议召开日，黄逸超女士直接持有公司 7,592,270 股股票，间接 持有公司 4,410,806 股股票，合计持有公司 12,003,076 股股票，占公司总股本的 8.66%，为公司控股股东、实际控制人之一。黄逸超女士与公司董事长、总经理 王明喜先生系父女关系，为一致行动人；黄逸超女士为常州创研投资咨询有限公 司董事长，并持有常州创研投资咨询有限公司 59.5%的股权（常州创研投资咨询 有限公司持有公司 7,413,120 股股票，占公司总股本的 5.35%），为一致行动人。 除此之外黄逸超女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事 和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规 定的情形，不属于失信被执行人。

邬均文先生 ，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 7 月至 2000 年 5 月担任山东金珠注射制造有限公司生产部副经理；2000 年 6 月至 2006 年 5 月担任上海富驰高科技有限公司副总经理；2017 年 12 月至今担 任精研（香港）科技发展有限公司执行董事；2018 年 11 月至今担任常州博研科 技有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2018 年 12 月至 2020 年 7 月担任 常州博研科技有限公司东莞分公司负责人；2021 年 3 月至今担任深圳市安特信 技术有限公司董事长；2021 年 7 月至今担任苏州一研智能科技有限公司法定代 表人、执行董事；2006 年 6 月至今历任常州精研科技有限公司（现为江苏精研 科技股份有限公司）副总经理、总工程师、监事、董事、项目总监等职务，现为 江苏精研科技股份有限公司董事、副总经理、总工程师。

截至董事会会议召开日，邬均文先生直接持有公司 3,659,635 股股票，占公 司总股本的 2.64%。邬均文先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

马黎达先生 ，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1989 年 8 月至 1991 年 3 月担任国营南京造漆厂实习技术员；1991 年 4 月至 1993 年 7 月担任溧阳南北方节能工程有限公司业务员；1993 年 8 月至 1999 年 12 月担任 南京金茂三禾工贸有限公司经理；2000 年 8 月至 2002 年 2 月担任江苏南大高科 技风险投资有限公司投资经理；2002 年 3 月至 2012 年 2 月担任先声药业集团有 限公司集团资产管理部总助、董事会办公室主任助理、投资总监；2016 年 1 月 至今担任北京溯联信息技术有限公司董事；2016 年 9 月至今担任北京日普乐农 牧科技有限公司董事；2016 年 12 月至今担任南京博兰得电子科技有限公司董事； 2018 年 4 月至今担任无锡莱顿电子有限公司董事；2019 年 6 月至今担任南京碳 元励华绿色建筑科技有限公司监事；2020 年 9 月至今担任江苏精研科技股份有 限公司董事。

截至董事会会议召开日，马黎达先生未直接持有公司的股份，其持有南京常 隆兴业投资中心（有限合伙）42.5652%的股份，南京常隆兴业投资中心（有限合 伙）持有公司 854,401 股股份。马黎达先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

周健先生 ，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982 年 5 月至 2000 年 10 月历任常州工学院延陵学院教师、讲师、副教授；2000 年 11 月至 2019 年 8 月历任江苏理工学院材料工程学院副教授、教授 ；2001 年 10

月至 2018 年 12 月担任江苏理工学院材料工程学院副院长；2019 年 8 月至今担 任浙江新化化工股份有限公司特聘教授。

截至董事会会议召开日，周健先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行 人。

刘永宝先生 ，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1986 年 7 月至 1992 年 9 月担任江苏化工学院教师；1992 年 9 月至 2002 年 7 月担任 江苏石油化工学院工商管理系教师；2002 年 7 月至 2010 年 7 月历任江苏工业学 院法政系教师、副教授；1998 年 12 月至今担任江苏博爱星律师事务所兼职律师； 2001 年 9 月至今担任常州仲裁委员会仲裁员；2016 年 12 月至今担任常州银河世 纪微电子股份有限公司独立董事；2017 年 1 月至今担任江苏海鸥冷却塔股份有 限公司独立董事；2017 年 9 月至今担任恐龙园文化旅游集团股份有限公司独立 董事；2021 年 1 月至今担任常州金康精工机械股份有限公司独立董事，2010 年 7 月至今担任常州大学史良法学院教师（副教授）。

截至董事会会议召开日，刘永宝先生未持有公司股票，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执 行人。

王普查先生 ，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年 8 月至 2002 年 8 月历任桂林电子科技大学助教、讲师、副教授；1992 年 8 月 至 1993 年 7 月担任深圳至卓飞高（中国）有限公司会计主任；1994 年 8 月至 1995 年 8 月担任深圳立诚会计师事务所注册会计师；2002 年 9 月至 2008 年 6 月担任

河海大学副教授；2012 年 8 月至 2016 年 1 月担任江苏武进不锈股份有限公司独 立董事；2013 年 10 月至 2019 年 10 月担任永安行科技股份有限公司独立董事； 2016 年 6 月至今担任恐龙园文化旅游集团股份有限公司独立董事，2018 年 12 月至今担任桂林海威科技股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今担任常州伟 泰科技股份有限公司独立董事；2008 年 7 月至今担任河海大学会计学教授。 截至董事会会议召开日，王普查先生未持有公司股票，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执 行人。