Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2021-077 债券代码：123081 债券简称：精研转债

江苏精研科技股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议通知于 2021 年 8 月 17 日通过电子邮件、电话、短信等形

式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

1. 本次董事会于 2021 年 8 月 26 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称

“公司”）会议室，采取通讯方式进行表决。

1. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

2. 本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本

次董事会。

1. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律

法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

• 1、审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

• 《公司 2021 年半年度报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》具体内容详

• 见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规

• 定，公司将 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项说明。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

• 《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中

• 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会和保荐机构分别对该议案发表了意见，详见中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 3、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，公司董事会将进行换届选举。经公司提名委员会资格审核，公司第二届 董事会同意提名王明喜先生、黄逸超女士、邬均文先生、马黎达先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董事任期自公司 2021 年第三 次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据相关规定，为确保董事会正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前， 公司第二届董事会非独立董事仍将按照有关法律法规的规定继续履行董事职责。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并对非独立董事的选举表决采用累积投票制。 公司独立董事对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 4、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，公司董事会将进行换届选举。经公司提名委员会资格审核，公司第二届 董事会同意提名周健先生、刘永宝先生、王普查先生为公司第三届董事会独立董 事候选人。第三届董事会独立董事任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议 通过之日起三年。

根据相关规定，为确保董事会正常运行，在新一届董事会独立董事就任前， 公司第二届董事会独立董事仍将按照有关法律法规的规定继续履行董事职责。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并对独立董事的选举表决采用累积投票制。 独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大

会审议。

公司独立董事对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况和公司章程，董事会同意对《独立董事制度》的相关条款进行修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

修订后的《独立董事制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况和公司章程，董事会同意对《关联交易管理制度》的相关条款进行 修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

修订后的《关联交易管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票及调整回购价格的议案》

根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》、《2020 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于 2019 年限制性股票激励计划激励 对象朱雪华、2020 年限制性股票激励计划激励对象朱雪华、颜皓、徐少政、蒋 国华、江正昊、李析隆、王宜玲、张春辉因个人原因离职不再符合激励对象条件， 公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 18,274 股，占公司总股 本（截至 2021 年 6 月 30 日）的 0.01%。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司

2021 年第三次临时股东大会审议。

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整 回购价格的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事和监事会分别对该议案发表了意见，律师事务所出具了法律意 见书，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登 记事项的议案》

鉴于公司回购注销部分限制性股票后公司总股本将出现变化，结合公司实际 情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权经营管理层在有关 法律、法规允许的范围内全权办理工商变更登记事宜，《公司章程》最终修订情 况以行政审批部门核准为准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的公 告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期 及预留授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》

公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期及预留授予第一个 限售期解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象人数合计 82 人，其中 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期符合解除限售条件 的激励对象人数为 73 人，2019 年限制性股票激励计划预留授予第一个限售期符 合解除限售条件的激励对象人数为 9 人。本次限制性股票解除限售数量合计为 36.1716 万股，占公司总股本（截至 2021 年 6 月 30 日）13,865.0243 万股的 0.26%， 其中 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期解除限售数量 28.8552 万股，2019 年限制性股票激励计划预留授予第一个限售期解除限售数量 7.3164 万股。

董事邬均文先生为 2019 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，为关 联董事，已回避表决。其余 6 名非关联董事参与表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事邬均文先生回 避表决。

《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期及预留授予 第一个限售期解除限售条件成就的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事和监事会分别对该议案发表了意见，律师事务所出具了法律意 见书，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售 期解除限售条件成就的议案》

公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件已经 成就。本次符合解除限售条件的激励对象人数为 64 人，本次限制性股票解除限 售数量为 8.0365 万股，占公司总股本（截至 2021 年 6 月 30 日）13,865.0243 万 股的 0.06%。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条 件成就的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事和监事会分别对该议案发表了意见，律师事务所出具了法律意 见书，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期 权的行权价格及数量的议案》

根据《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在 本激励计划公告日至激励对象获授的股票期权完成行权前，公司发生资本公积转 增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事项，公司应对股票期 权的行权价格及数量进行相应的调整。鉴于公司 2020 年年度权益分派方案已于

2021 年 6 月 1 日实施完毕，2021 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权 的行权价格由 54.25 元/份调整为 45.04 元/份，股票期权的行权数量由 892,800 份 调整为 1,071,360 份。

董事王明喜先生、黄逸超女士、邬均文先生为 2021 年股票期权与限制性股 票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。其余 4 名非关联董事参与表 决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王明喜先生、 黄逸超女士、邬均文先生回避表决。

《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的行权价格 及数量的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会和独立财务顾问分别对该议 案发表了意见，律师事务所出具了法律意见书，详见中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议，于 2021 年 9 月 15 日下午 15：00 在公司办公楼 5 楼会议 室召开 2021 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第三十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日