Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2021-048 债券代码：123081 债券简称：精研转债

江苏精研科技股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开 第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，现将 相关情况公告如下：

因公司实际经营情况和未来发展的需要，根据《公司法》、《证券法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名，董事会提名委 员会资格审查通过，董事会同意聘任许明强先生、张玲女士担任公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。 许明强先生、张玲女士简历详见附件。 特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会 2021 年 4 月 27 日

附件：副总经理简历

许明强先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2020 年 5 月至今任深圳市安特信软件有限公司执行董事兼总经理，2021 年 3 月至今 任深圳市安特信技术有限公司董事、总经理。

截至董事会会议召开日，许明强先生未直接或间接持有公司的股份。许明强 先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理 人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。许明强先生任职资格符合相关规定，并 能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应 履行的各项职责。

张玲女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010 年 9 月至 2020 年 12 月任江苏精研科技股份有限公司项目总监；2021 年 1 月至 2021 年 4 月任常州瑞点精密科技有限公司副总经理。

截至董事会会议召开日，张玲女士直接持有公司股份 4,680 股，该部分股份 为公司 2020 年限制性股票激励计划向其授予的已获授但尚未解除限售的股份， 公司第二届董事会第三十二次会议已审议通过了《关于回购注销部分激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，待公司 2020 年度股东大会审议通 过前述议案后，张玲女士持有的该部分股份将由公司进行回购注销。张玲女士与 其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规 定的情形，不属于失信被执行人。张玲女士任职资格符合相关规定，并能确保在 任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各 项职责。