Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 19, 2021

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2021-033 债券代码：123081 债券简称：精研转债

江苏精研科技股份有限公司

第二届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 本次监事会会议通知于 2021 年 4 月 9 日通过电子邮件、电话、短信等形

式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

1. 本次监事会于 2021 年 4 月 19 日在江苏精研科技有限公司（以下简称“公

司”）会议室，以现场会议方式召开。

1. 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均为亲自出席，未有缺

席会议监事。

1. 本次监事会由监事会主席施俊先生主持。

2. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律

法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于监事会 2020 年度工作报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《监事会 2020 年度工作报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：《公司 2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《公司 2020 年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司 2020 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年 全年的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》具体内容详见中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年 报披露提示性公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合公司未来经营计划的实施和 全体股东的长远利益，同意以 2021 年 3 月 31 日公司总股本 115,559,860 股剔除 需回购注销股份 18,944 股为基数（即以 115,540,916 股为基数），向除上述需回 购注销限制性股票的股东以外的全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）， 合计派发 23,108,183.20 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 2 股，合计转增股本 23,108,183 股，转增后公司总股本增加至 138,649,099 股。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于确认 2020 年度公司监事薪酬及 2021 年度公司监事薪酬 方案的议案》

监事会认为：公司监事薪酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成，基本薪酬按照 月度发放。绩效部分根据在完成公司 2020 年度的经营目标和经营计划的前提下， 结合各监事的考核情况进行评定，并根据经营业绩对监事进行年终考核和奖励， 因此实际支付金额会有一定浮动。

公司监事均在公司任职，公司依据监事 2020 年度的考核情况，并结合公司 所处的行业及地区的薪酬水平，拟调整公司监事 2021 年度薪酬。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《关于确认 2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴及 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴方案的公告》详见中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，符合国家相关法律法规要 求和公司生产经营管理实际需要。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运 行，不存在重大缺陷，公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、 客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于拟签署采购协议的议案》

监事会认为：公司与北京汇钧科技有限公司的交易按照市场公平、公正、公 开交易的原则进行，定价符合市场原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为， 决策程序符合有关法律法规的规定，同意签署本次采购协议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于拟签署采购协议的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》

监事会认为：公司 2020 年度募集资金的管理、使用及运作程序符合相关法 律法规的规定和要求，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金 的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、公允的反映了募集资金 的存放与使用情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审 计机构，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，认真履行其审计职责，客观评 价公司财务状况和经营成果，勤勉、尽责地独立发表审计意见。监事会同意公司 继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘 期一年。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《关于公司拟续聘会计师事务所的报告》详见中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进 行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相 关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股 东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》

监事会认为：公司限制性股票激励计划激励对象因个人原因离职及公司与其 解除劳动关系不再符合激励对象条件，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限 售的限制性股票符合激励计划的相关规定，董事会审议本次回购注销事项的程序 合法、合规，同意公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 18,944 股进行回购注销。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司

2020 年度股东大会审议。

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》 详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司与关联方之间的关联交易按照市场公平、公正、公开交易 的原则进行，定价符合市场原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，关联 交易决策程序符合有关法律法规的规定，同意上述预计日常关联交易事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于计提信用减值和资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提信用减值和资产减值准备符合《企业会计准则》 和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，计提减值准备后，能更加客 观、准确、公允地反映公司实际资产及财务状况，同意公司本次计提信用减值和 资产减值准备事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于计提信用减值和资产减值准备的公告》详见中国证监会指定创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

监事会认为：被担保方作为公司的控股子公司，公司对其日常经营有绝对控 制权，担保风险可控；本次担保是为了满足控股子公司正常生产经营和发展需要， 不会对公司正常经营和业务发展产生不良影响，符合相关法律法规及规范性文件 的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、公司第二届监事会第二十九次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司监事会 2021 年 4 月 19 日