Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 4, 2021

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2021-018 债券代码：123081 债券简称：精研转债

江苏精研科技股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议通知于 2021 年 2 月 2 日通过电子邮件、电话、短信等形

式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

1. 本次董事会于 2021 年 2 月 4 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称

“公司”）会议室，采取通讯方式进行表决。

1. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，均以通讯方式出席本次

会议。

1. 本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本

次董事会，均以通讯方式列席本次会议。

1. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律

法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1 、审议通过《关于收购深圳市安特信技术有限公司 60% 股权的议案》

公司拟以自有资金 18,000 万元人民币收购深圳市安特信技术有限公司（以 下简称“安特信”）60%股权。本次交易的转让价格系以经评估师以 2020 年 10 月 31 日为评估值基准日采用收益法得出的股东全部权益价值 30,000.00 万元为基 础并经各方友好协商确定。本次交易完成后，安特信将成为公司的控股子公司。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。

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表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于收购深圳市安特信技术有限公司 60%股权的公告》具体内容详见中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2 、审议通过《关于购买不动产的议案》

公司拟以自有或自筹资金人民币 1.16 亿元向常州威灵电机制造有限公司购 买位于江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路 58 号的不动产，本次购买的标的资 产建筑面积约为 53974.35 平方米，土地登记面积：60587.21 平方米（具体按不 动产交易中心实际测量数据为准）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于拟购买不动产的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 4 日

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