Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 26, 2021

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2021-012 债券代码：123081 债券简称：精研转债

江苏精研科技股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议通知于 2021 年 1 月 22 日通过电子邮件、电话、短信等形

式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

1. 本次董事会于 2021 年 1 月 26 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称

“公司”）会议室，采取通讯方式进行表决。

1. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，均以通讯方式出席本次

会议。

1. 本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本

次董事会，均以通讯方式列席本次会议。

1. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律

法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1 、审议通过《关于拟对外投资的议案》

基于公司传动和散热板块业务未来的发展和规划，公司拟使用自有或自筹资 金在常州市钟楼经济开发区新建高精密、高性能传动系统组件生产项目和新建高 效散热组件生产项目，项目拟建设传动和散热项目生产厂房及辅助用房等，项目 合计总投资预计为 5.8 亿元。项目名称和建设内容最终以相关政府主管机关的批 准文件为准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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《关于拟对外投资的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第三十次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会 2021 年 1 月 26 日

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