Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 13, 2021

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2021-008 债券代码：123081 债券简称：精研转债

江苏精研科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议通知于 2021 年 1 月 8 日通过电子邮件、电话、短信等形

式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

1. 本次董事会于 2021 年 1 月 13 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称

“公司”）会议室，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。

1. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中独立董事王克鸿先

生以通讯方式出席本次会议。

1. 本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本

次董事会，其中副总经理王立成先生以通讯方式列席本次会议。

1. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律

法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

• 1 、审议通过《关于向激励对象首次授予 2021 年股票期权与限制性股票的

• 议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》、《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称“激励计划”）等相关规定和 2021 年第一次临时股东大会的授权， 公司董事会认为 2021 年股票期权与限制性股票激励计划规定的股票期权和首次 授予部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 1 月 13 日为授权

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日/授予日，以 54.25 元/份的价格向符合条件的 4 名激励对象授予 89.28 万份股票 期权，以 27.13 元/股的价格向符合条件的 53 名激励对象授予 85.03 万股限制性 股票（第二类限制性股票）。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事王明喜先生、黄逸 超女士、邬均文先生为本次激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决。

• 《关于向激励对象首次授予 2021 年股票期权与限制性股票的公告》具体内

• 容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，公司聘请的律师事务所、 独立财务顾问出具了相应的报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会 2021 年 1 月 13 日

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