Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 21, 2020

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2020-157

江苏精研科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2020 年 10 月 11 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会会议于 2020 年 10 月 21 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。

3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，独立董事 王克鸿先生以通讯方式出席本次会议。

4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会。其中，副总经理游明东先生、王立成先生以通讯方式列席了本 次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分限 制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》、《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相 关规定和 2020 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2020 年限制性股 票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2020

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年 10 月 21 日为授予日，以 32.10 元/股的价格向符合条件的 32 名激励对象授予 4.1938 万股限制性股票。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

• 《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的

• 公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第二十六次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 21 日

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