Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 20, 2020

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2020-153

江苏精研科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会于 2020 年 10 月 10 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达

至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

1. 本次董事会于 2020 年 10 月 20 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简 称“公司”）会议室，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。

2. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，独立董事王克

鸿先生以通讯方式出席本次会议。

1. 本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了

本次董事会。其中，副总经理游明东先生、王立成先生以通讯方式列席了本次会 议。

1. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、 审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

《公司 2020 年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2020 年第三季度报告披露提示 性公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站

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巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2 、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》

公司首次公开发行募集资金投资项目“扩建高密度 MIM 产品生产基地项 目”、“新建研发中心项目”已建设完工并已投入使用，达到了预定可使用状态， 为满足公司日常生产经营的需要并更合理的使用募集资金，充分提高募集资金的 使用效率，公司将首次公开发行募集资金投资项目结项，并将节余募集资金（含 理财收益及利息收入）12,702,807.80 元（最终金额以资金转出当日银行结息余额 为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募 集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事和监事会分别对该议案发表了意见，保荐机构出具了核查意 见 ，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 20 日

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