Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 23, 2020

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2020-139

江苏精研科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会于 2020 年 9 月 18 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达

至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

1. 本次董事会于 2020 年 9 月 23 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简 称“公司”）会议室，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。

2. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，董事黄逸超女

士、独立董事王克鸿先生以通讯方式出席本次会议。

1. 本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了

本次董事会。

1. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票及调整回购价格的议案》

根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》、《2020 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于 2019 年限制性股票激励计划激励 对象王慧和王体军、2020 年限制性股票激励计划激励对象王月霆因个人原因离 职不再符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股 票 20,514 股，占公司目前总股本的 0.018%。

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表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整 回购价格的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事和监事会分别对该议案发表了意见，律师事务所出具了法律意 见 书 ，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

2 、审议通过《关于变更注册资本、修订 < 公司章程 > 并授权办理工商变更登 记事项的议案》

鉴于公司回购注销部分限制性股票后公司总股本将出现变化，公司拟对《公 司章程》进行修订，并提请股东大会授权经营管理层在有关法律、法规允许的范 围内全权办理工商变更登记事宜。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的公 告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

3 、审议通过《关于外部董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，鉴于 外部董事马黎达先生将在公司规范运作、内部体系建设和公司发展方面发挥重要 作用，结合公司经营规模、盈利状况以及在公司的实际工作量、承担的责任，为 提升董事的工作积极性，激励其为公司全体股东利益最大化勤勉尽责，董事会拟 定马黎达先生的薪酬方案为 8 万元/年，自公司股东大会审议通过之日起开始执 行。

上述公司董事薪酬为含税薪酬，因此产生的个人所得税由公司代扣代缴。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事马黎达回避表 决。本议案尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网

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站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 4 、审议通过《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会提议，于 2020 年 10 月 14 日下午 15:00 在公司办公楼 5 楼会议 室召开 2020 年第六次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 23 日

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