Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 7, 2020

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2020-134

江苏精研科技股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事潘正颐先生因个人 原因已于 2020 年 9 月 4 日辞去公司董事职务，具体内容详见公司于 2020 年 9 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职的公告》。

因公司实际经营治理需要，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，于 2020 年 9 月 7 日召开了第二届董事 会第二十三次会议，审议通过了《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》。 经公司董事会审议通过，董事会同意提名马黎达先生为公司第二届董事会非独立 董事候选人，并提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。马黎达先生任期自 公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满 之日止。若马黎达先生当选董事会非独立董事后，董事会同意其担任董事会战略 委员会委员职务。

公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

马黎达先生当选公司董事会非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理 人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规 定。

马黎达先生简历详见附件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会 2020 年 9 月 7 日

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附件：马黎达先生简历

马黎达先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1989 年 8 月至 1991 年 3 月任国营南京造漆厂实习技术员；1991 年 4 月至 1993 年 7 月任溧阳南北方节能工程有限公司业务员；1993 年 8 月至 1999 年 12 月任南京 金茂三禾工贸有限公司经理；2000 年 8 月至 2002 年 2 月任江苏南大高科技风险 投资有限公司投资经理；2002 年 3 月至 2012 年 2 月任先声药业集团有限公司集 团资产管理部总助、董事会办公室主任助理、投资总监；2016 年 1 月至今任北 京溯联信息技术有限公司董事；2016 年 9 月至今任北京日普乐农牧科技有限公 司董事；2016 年 12 月至今任南京博兰得电子科技有限公司董事；2018 年 4 月至 今任无锡莱顿电子有限公司董事；2019 年 6 月至今任南京碳元励华绿色建筑科 技有限公司监事。

截至董事会会议召开日，马黎达先生未直接持有公司的股份，其持有南京常 隆兴业投资中心（有限合伙）42.5652%的股份，南京常隆兴业投资中心（有限合 伙）持有公司 71.2001 万股股份。马黎达先生与其他持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。马黎达 先生任职资格符合相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司 事务，切实履行董事应履行的各项职责。

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