Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 2, 2020

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2020-128

江苏精研科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会于 2020 年 8 月 28 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达

至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

1. 本次董事会于 2020 年 9 月 2 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称

“公司”）会议室以通讯表决方式召开。

1. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

2. 本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了

本次董事会。

1. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、 审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》

基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司拟使用自有或自筹资金不超 过人民币 5,000 万元购买位于江苏省常州市钟楼经济开发区桂花路以东、合欢路 以南、梅花路以西面积约为 105 亩的国有土地使用权（具体以红线面积为准）， 作为公司战略发展用地，解决公司传动与散热等业务持续发展对经营场地的需 求，为公司未来的生产经营发展提供必要的保障。

公司董事会同意授权公司经营管理层全权办理与本次购买土地使用权相关 的事宜。

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表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于拟购买土地使用权的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第二十二次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 2 日

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