Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 24, 2020

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2020-111

江苏精研科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会于 2020 年 7 月 23 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至

各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

1. 本次董事会于 2020 年 7 月 24 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称

“公司”）会议室，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。

1. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，董事黄逸超女士、

邬均文先生、潘正颐先生、独立董事马东方先生、王克鸿先生以通讯方式出席本 次会议。

1. 本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本

次董事会。其中，监事陈攀以通讯方式列席了本次会议。

1. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律

法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1 、审议通过《关于拟签署采购合同的议案》

鉴于公司 5G 智慧工厂的建设需求，公司拟与中国移动通信集团江苏有限公 司常州分公司（以下简称“中国移动常州分公司”）签署交易金额为人民币 3,370 万元的采购合同。因常州微亿智造科技有限公司目前为中国移动常州分公司的合 格供应商，为中国移动常州分公司提供采用 AI 视觉技术的外观缺陷检测设备， 基于谨慎性原则，董事王明喜、黄逸超、潘正颐回避了本议案的表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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《关于拟签署采购合同的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2 、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司 2020 年限制性股票激励计划中的激励对象刘婷婷由于个人原因，自愿 放弃认购拟授予的全部限制性股票。根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授 权，公司董事会将 2020 年限制性股票激励计划的首次授予对象由 77 人调整为 76 人，激励计划授予限制性股票数量由 23.4 万股调整为 23.3064 万股，其中首 次授予限制性股票数量由 19.2062 万股调整为 19.1126 万股，预留部分不作变更。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的公告》具体内容详见中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 24 日

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