Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 24, 2020

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2020-112

江苏精研科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 本次监事会于 2020 年 7 月 23 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至

各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

1. 本次监事会于 2020 年 7 月 24 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称

“公司”）会议室，以现场会议方式召开。

1. 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事陈攀以通讯方

式出席本次会议。本次会议均为亲自出席，未有缺席会议监事。

1. 本次监事会由监事会主席施俊先生主持。

2. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律

法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于拟签署采购合同的议案》

监事会认为：公司与中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司的交易按照 市场公平、公正、公开交易的原则进行，定价符合市场原则，不存在损害公司和 其他股东利益的行为，决策程序符合有关法律法规的规定，同意签署本次采购合 同。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于拟签署采购合同的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划中的激励对象刘婷婷由于个 人原因，自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，公司董事会同意上述人员放弃 该部分限制性股票。因此，公司对本次限制性股票激励计划的授予对象、授予数 量进行调整，首次授予对象由 77 人调整为 76 人，授予限制性股票数量由 23.4 万股调整为 23.3064 万股，其中首次授予限制性股票数量由 19.2062 万股调整为 19.1126 万股，预留部分不作变更。

上述调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求 和《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，符合 2020 年第四次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情 况，监事会同意本次激励计划相关事项的调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的公告》具体内容详见中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十八次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司监事会 2020 年 7 月 24 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==