Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 3, 2020

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2020-096

江苏精研科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会于 2020 年 6 月 29 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至

各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

1. 本次董事会于 2020 年 7 月 3 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称

“公司”）会议室，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。

1. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，董事潘正颐先生、

独立董事王克鸿先生以通讯方式出席本次会议。

1. 本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本

次董事会。其中，副总经理王立成先生以通讯方式列席了本次会议。

1. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律

法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

• 1 、审议通过《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制

• 性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》的相关规定和 2020 年第四次临时股东大会的授权，公司董事 会认为 2020 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2020 年 7 月 3 日为授予日，以 44.84 元/股的价格向 77 名激励对象授予 19.2062 万股限制性股票。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公 告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2 、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售 期解除限售条件成就的议案》

公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限 售条件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象人数为 75 人，本次限制性 股票解除限售数量为 32.3908 万股，占目前公司总股本 11,534.731 万股的 0.28%。 董事邬均文先生为本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象，为关联董 事，已回避表决。其余 6 名非关联董事参与表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事邬均文先生回 避表决。

《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条 件成就的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

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2020 年 7 月 3 日