Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 23, 2020

江苏精研科技股份有限公司

董事会 2019 年度工作报告

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真执行股东大会各项决议。全体 董事恪尽职守、勤勉尽责，积极开展工作，充分发挥各领域的专业优势，切实维 护公司利益，保障公司规范运作。现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内经营情况

2019 年度，面对国内外宏观经济环境波动、行业竞争加剧等挑战，在公司 管理层的带领下，公司遵循年初制定的 2019 年年度经营计划以及公司发展战略， 并坚持以市场为导向、以产品为龙头、以技术创新为驱动，推进规模增长的同时 兼顾效益提升。

报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净 利润较上年同期均有较大幅度的增长。 2019 年，公司实现营业收入 1,473,002,013.81 元，较上年同期增长 66.95%；营业利润 193,938,157.72 元，较 上年同期增长 377.44%；利润总额 192,051,237.92 元，较上年同期增长 451.41%； 归属于上市公司股东的净利润 171,259,760.46 元，较上年同期增长 360.55%，具 体经营情况如下：

1. 深化核心客户合作，拓展潜在客户群体

公司秉持“开拓新客户、深挖老客户”的市场开拓理念，紧跟客户的发展步伐， 敏锐洞悉市场发展趋势，快速响应客户需求。报告期内，公司积极与已有核心客 户进行新项目开发，凭借强大的技术研发能力、快速的响应能力以及丰富的生产 管理经验，大量新项目成功上量，核心客户带来的营收大幅上涨，与核心客户的 合作得到深化。另外，公司不断深入拓展潜在的客户群体，报告期内成功开拓了 博世联电、康斯博格、霍富等优质汽车客户，并通过了全球知名汽车零部件制造 商舍弗勒的供应商验证。此外，公司还成功与美敦力、逸思医疗、四方医疗等国 内外知名医疗客户建立了初步的合作关系。

1. 扩大生产制造能力，提高自动化生产水平

报告期内，公司积极购进生产制造设备，稳步提高公司产能规模，固定资产

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规模实现增长。2019 年，公司积极推动新厂区的建设，新厂区已全面投入使用。 此外，基于公司的战略布局和长远发展，公司在报告期内积极与常州钟楼经济开 发区管理委员会进行接洽，并签署完成相关合作协议书，拟购买 115 亩的国有土 地使用权，规划建设生产车间及配套设施等，以进一步扩大公司生产规模。

为进一步推动公司从“制造”向“智造”转型，实现智能化制造，公司不断增加 自动化生产和检测设备，提高企业自动化生产水平，从而提升生产效率、产品质 量、降低生产成本和生产过程中的各类操作风险。报告期内，公司战略性购入适 用于 MIM 制品表面缺陷检测的机器视觉自动化检测设备，全天高效运作，在有 效节省公司人力的同时还提高了生产良率，降低生产成本，提高公司盈利能力和 市场竞争力。

1. 布局传动和散热板块，拓宽公司业务领域

精密传动机构主要包括齿轮箱和传动系统，其体积小，结构复杂，且对设计、 制造、装配方面存在较高的要求，并可应用于智能手机、智能家电、智能家居、 医疗、汽车以及机器人等诸多领域，市场前景良好。公司成立了传动事业部，积 极开展对精密传动机构的研发，并凭借公司强大的研发能力、优质的客户资源、 丰富的规模化生产经验以及全制程管控能力，以实现从部品到产品，从组件到方 案的提升，推动传动业务的发展。报告期内，公司积极与客户进行合作研发，并 已取得了客户的广泛认可，部分项目将在 2020 年度实现量产。

随着 5G 时代的来临，智能手机硬件和性能的提升以及其轻超薄化的趋势， 都对其热管理提出了更高的要求，而超薄热管、超薄均温板等高导热产品是较好 的散热选择方案。公司积极引进散热领域优异人才，配备相关生产设备，并依托 公司已有的客户资源和全制程管控能力，开拓散热市场。目前公司超薄热管、超 薄均温板散热产品样件已交客户认证中。

1. 加大研发投入力度，增强公司竞争力

报告期内，公司持续加大研究开发和技术创新投入力度，研发费用较上年同 期增长 45.53%。公司积极配合客户进行新产品的研发试制，重点推进重要客户、 主要产品的研究开发，并争取转化为后期的订单，同时把握行业领先发展趋势， 进行新材料、新工艺、新技术的研发储备，以赢得未来市场的主动权。此外，公 司积极与高校进行产学研合作，与常州大学开展了“钛合金粉末注射成形专用料

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” “ ” 的研发及应用 、 氧化锆陶瓷零部件注射成形工艺开发 项目合作，推动公司科 技进步，不断提升公司的技术创新竞争力。

5. 注重质量管理，强化成本控制

公司持续完善产品质量考核与项目成本考核制度，把控产品质量，严格控制 成本。报告期内，公司不断优化供应链管理，进一步降低采购成本；加强生产管 理，优化完善技术工艺，精简操作流程，提高生产效率；切实贯彻各项质量体系 标准，注重产品质量，提升产品良率，减少材料浪费。通过加强对产品质量、成 本的管控，降本增效，提高公司盈利水平。

6. 加强人才队伍建设，推行激励政策

人才是公司发展的核心资源和驱动力。报告期内，公司为建设适应企业发展 步伐的人才队伍，一方面，积极引进外部优秀人才，为企业人才队伍注入新鲜血 液。另一方面，加强对内部人才的培养。公司实行技术人才和管理人才双线培养 机制，并通过内外部培训相结合的方式进行培训，从而提升公司人才的整体素质。

为吸引和留住人才，公司不断推出激励政策。报告期内，公司推出了 2019 年度限制性股票激励计划，授予 90 名员工共 75.37 万股限制性股票，以调动管 理者和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝 聚力和公司竞争力。此外，公司新设《员工购房借款管理办法》，为公司部分核 心骨干员工提供首次购房的经济支持，减轻其置业中可能面临的经济压力，从而 进一步吸引和留住关键岗位的核心人才。

二、报告期内董事会日常工作情况

1. 董事会会议情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及《公 司章程》等相关制度的要求，根据发展需要，召开董事会会议，认真审议议案， 有效的发挥了董事会的决策作用。全年董事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

2019 年 3 月 12 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议并通过了《关 于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

2019 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议并通过了《关 于总经理 2018 年度工作报告的议案》、《关于董事会 2018 年度工作报告的议案》、 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度报告及摘要

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的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘大华会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于 2019 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》、《关于公司 2018 年度内部 控制自我评价报告的议案》、《关于增加公司 2019 年度日常关联交易预计的议 案》、《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2019 年第一季度 报告的议案》、《关于 2019 年度公司申请银行综合授信额度的议案》、《关于 为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司 2019 年度金融衍生品交易计划的 议案》、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提 请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关 于计提资产减值准备的议案》、《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》。

2019 年 5 月 23 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关 于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向 2019 年限制性 股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

2019 年 6 月 17 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议并通过了《关 于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

2019 年 8 月 22 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关 于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2019 年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告的议案》、《关于制定<员工购房借款管理办法>的议案》、 《关于公司会计政策变更的议案》。

2019 年 8 月 23 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议并通过了《关 于向激励对象授予 2019 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。

2019 年 10 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议并通过 了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

2019 年 11 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议并通过 了《关于拟对外投资暨购买土地使用权的议案》。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，按照证券监管部 门的要求，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关制度的要求，召集、

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召开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。报告期内， 经董事会召集、召开的股东大会具体情况如下：

2019 年 1 月 11 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过 了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》、 《关于选举董事会非独立董事的议案》。

2019 年 5 月 23 日，公司召开了 2018 年度股东大会，审议并通过了《关于 董事会 2018 年度工作报告的议案》、《关于监事会 2018 年度工作报告的议案》、 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度报告及摘要 的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘大华会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于 2019 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》、《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》、《关于 2019 年度公司申请银行综合授信额度的议案》、 《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司 2019 年度金融衍生品交易 计划的议案》、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 案》、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

公司董事会认真执行了上述股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办 的各项工作。

3. 公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

报告期内，公司独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定， 依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的 立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略委员会、 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，依据《公司章程》 和各专门委员会工作制度或细则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

三、 2020 年度董事会主要工作

1. 进一步加大市场开拓力度，提高市场占有率

公司经过十多年的发展，在消费电子、汽车、医疗器械等领域已经拥有了一 批优质、稳定的客户群体，为致力成为国内外知名的 MIM 研发设计、生产和解 决方案提供商，公司将持续不断进行市场开拓，提高 MIM 技术的市场认知程度， 深度挖掘市场需求，同时紧跟时代和行业的发展趋势，积极快速响应市场与客户

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的需求，不断进行新产品、新技术、新材料、新工艺的探索和研发，不断提高自 身的产品和服务竞争力，打造公司良好的品牌形象。公司将在深入开拓现有客户 需求、加强联合开发合作的同时，通过标杆客户的影响力持续开拓市场新客户， 进一步提升和扩展公司在 MIM 行业和 MIM 应用领域的市场份额和市场占有率。 此外，公司基于现有核心竞争力和自身行业优势，随着 5G、AI 等技术的发展， 将不断开拓和发展传动和散热等新领域的业务，进一步加强公司在手机、汽车、 医疗、机器人、智能家电、智能家居等领域的市场渗透力和产品占有率，实现多 领域、多业务、多元化的协同互补发展。

1. 不断提高研发能力，增强核心竞争力

研发创新是企业持续发展的源动力，公司未来将继续加强研究开发和技术创 新方面的投入，以工程技术中心作为公司的战略及研发平台，以市场需求为导向， 不断加强对新领域、新技术、新材料、新产品、新工艺的探索和创新，同时不断 健全和完善技术创新体制，招引行业内的专业技术人才并引进先进的研发设备， 会同高等院校、科研院所等机构，通过自主研发创新与和合作研发的方式，提升 公司新产品的开发能力、技术成果转化能力和产品开发效率，最终目标是将研发 创新转化为生产力，提高生产效率，进而增强公司的市场竞争力。

1. 强化成本管控，持续质量优化

公司始终致力于产品生产过程的有效成本管控，并进行质量的过程控制，以 提升产品良率、降本增效为目的，持续完善项目成本考核与产品质量考核制度。 公司将不断加强内部经济效益管理，深入贯彻 ISO9001:2015、ISO14001:2015、 ISO13485：2016、IECQ QC080000:2017、IATF16949:2016 等管理体系的标准， 加强项目开发与生产过程的管控，合理安排生产计划，减少不合理的在制品浪费， 提高全过程的质量监督与检验能力，不断提升自动化生产水平，并进行供应链的 优化管理，帮扶供应商构建质量管理系统。

1. 延伸生产工序，推进制程一体化

面对长制程的 MIM 件越来越多的趋势以及客户对于 MIM 产品的后续加工 的精度要求和多样化的需求，公司为保证产品质量和交期准时，并在一定程度上 提高公司产品的附加值，公司将持续逐步延伸并完善后制程工序，提高后制程加 工能力，稳步推进生产全制程的一体化，促进公司快速、持续的发展。

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1. 加强人才队伍建设，壮大公司组织结构

为了保证公司中长期战略目标实现的可能性，公司将不断通过各种渠道进行 管理和技术人才的招引，增加各业务领域重要岗位的人才储备，逐步壮大各层级 队伍，同时不断加强基层、中层、高层人员的内外部培训体系的建设，强化人才 培训和人才体系建设，并通过公司十多年来建立起的特有组织文化特色，辅以完 善的薪酬政策和激励机制吸引并留住人才，充分调动员工的积极性、主动性和创 造性，从而保证公司人才的可持续发展，助力公司业务领域的多元化突破、发展 和壮大。

1. 执行再融资计划，扩大产能，提升盈利能力和综合竞争实力

随着下游市场需求的日益增长以及公司业务规模的逐步扩大，公司现有厂区 的规模将无法满足公司长远发展的需求。公司已与江苏省常州钟楼经济开发区管 理委员会签署合作协议书，将购买 115 亩的国有土地使用权进行 MIM 产能扩建 项目，由此可以充分利用该地块与公司现有厂区的集群优势，进一步提升公司的 盈利能力和综合竞争实力，巩固公司现有的行业领先地位。为保证项目的顺利实 施，持续促进公司主营业务的发展，公司拟公开发行可转换公司债券进行公开融 资，为公司及项目的可持续发展提供充足的资金支持，推动公司向资本市场更进 一步。

江苏精研科技股份有限公司董事会 2020 年 4 月 23 日

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