Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 26, 2020

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2020-024

江苏精研科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、本次监事会会议通知于 2020 年 2 月 24 日通过电子邮件、电话、短信等

• 形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

• 2、本次监事会会议于 2020 年 2 月 26 日在江苏精研科技股份有限公司（以

• 下简称“公司”）会议室以现场表决方式召开。

  • 3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

  • 4、本次监事会会议由监事会主席施俊先生主持。

• 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

• 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公 司财务报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不 存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意变更中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审 议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股 东大会审议。

《关于变更会计师事务所的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站

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巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、第二届监事会第十三次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司监事会

2020 年 2 月 27 日

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