Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 2, 2020

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2020-001

江苏精研科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2019 年 12 月 23 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会会议于 2020 年 1 月 2 日在江苏精研科技股份有限公司（以下 简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。

3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，董事黄逸 超女士、独立董事王克鸿先生以通讯方式出席本次会议。

4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会。其中，副总经理王立成先生以通讯方式列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》

由于日常经营业务需要，公司预计未来一年内与常州微亿智造科技有限公司 发生日常关联交易不超过 100 万元，与常州瑞点精密科技有限公司发生日常关联 交易不超过 300 万元，与常州创研投资咨询有限公司发生日常关联交易不超过 1 万元。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王明喜、黄逸 超、潘正颐回避表决。

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《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的公告》详见中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，监事会和保荐机构 分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于 2020 年度公司申请银行综合授信额度的议案》

为保证现金流量充足，并满足公司 2020 年度经营发展需要，公司及其子公 司 2020 年度拟向多家银行和金融机构申请总额不超过（含）15 亿元的综合授信 额度，上述授信额度可在授信期限内循环使用。公司董事会拟提请公司股东大会 授权公司董事长王明喜先生或其指定的授权代理人代表公司审核批准并签署综 合授信额度内的各项法律文件。授权期限自股东大会审议通过之日起一年。授权 期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股 东大会审议。

3、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足公司及其子公司日常经营和发展的需要，提高资金使用效率，结合公 司 2020 年生产经营情况的判断，公司拟对常州博研科技有限公司、精研（东莞） 科技发展有限公司两家全资子公司的融资业务提供担保，担保额度不超过（含） 4 亿元，担保方式为连带责任担保，具体条款以担保合同为主。担保合同主要内 容由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。担保期限自股东大会审议通过 之日起一年。公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事长决定具体银行融资 担保事项；并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，授权期限自 股东大会审议通过之日起一年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股 东大会审议。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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4、审议通过《关于公司 2020 年度金融衍生品交易计划的议案》

为有效减少、规避汇率波动对主营业务收入带来的不确定影响，公司拟开展 最高额度不超过（含）2 亿美元的汇率风险管理相关金融衍生品交易业务。金融 衍生品交易业务自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在授权范围内，可灵活 循环滚动操作。金融衍生品包括但不限于远期、期权、掉期、期货等产品及上述 产品的组合。公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事长决定具体金融衍生 品交易事项，并授权董事长在此授权额度内签署金融衍生品交易相关文件。授权 期限自股东大会审议通过之日起一年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股 东大会审议。

《关于公司 2020 年度金融衍生品交易计划的公告》详见中国证监会指定创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会和保荐机构分别对该议案发表了意见，详见中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在确保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，为提高公司闲置资 金使用效率，提高资金收益，公司拟开展委托理财业务，投资本金在 8 亿元（含） 人民币以内滚动使用。公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事长决定具体 委托理财事项，并授权董事长在此授权额度内签署委托理财相关文件。授权期限 自股东大会审议通过之日起两年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股 东大会审议。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见中国证监会指定创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会和保荐机构分别对该议案发表了意见，详见中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》

根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于激励

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对象丹彦军、蒋飞、孙爱平、陈建刚因个人原因离职不再符合激励对象条件，公 司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 17,000 股，占公司目前总 股本的 0.02%。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股 东大会审议。

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》 详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事和监事会分别对该议案发表了意见，律师事务所出具了法律意 见书，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商登记事项的议案》

鉴于回购注销部分限制性股票后公司总股本将出现变化，同时为了进一步提 升公司治理水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》（2019 年修订）等文件规定，结合公司实际经 营需要，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会在有关法 律、法规允许的范围内全权办理工商登记事宜。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股 东大会审议。

《关于修订<公司章程>并授权办理工商登记事项的公告》详见中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2019 年修订）等文件规 定，结合公司实际经营需要，公司拟对《股东大会议事规则》的相关条款进行修 订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股 东大会审议。

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修订后的《股东大会议事规则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 9、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮

资讯网巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十三次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 3 日

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