Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 25, 2019

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2019-122

江苏精研科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2019 年 11 月 22 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会会议于 2019 年 11 月 24 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称“公司”）会议室以通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于拟对外投资暨购买土地使用权的议案》

基于公司的战略布局和长远发展，公司与江苏省常州钟楼经济开发区管理委 员会（以下简称“管委会”）拟签署《合作协议书》，公司拟使用自有或自筹资金 在常州钟楼经济开发区（以下简称“开发区”）建设 MIM 产能扩建项目，项目拟 建设 MIM 生产厂房及辅助用房等。项目名称和建设内容最终以相关政府主管机 关的批准文件为准。

本次投资计划总金额为 5.3 亿元，包括支付土地价款及主要固定资产投资（建 筑物及其配套设施、设备投资等）。本项目建筑物预计建设周期一年半，建设内

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容包含 MIM 生产厂房及辅助用房等。

如该项目后续涉及追加投资，公司将根据具体追加金额，按照《公司章程》、 《对外投资管理制度》等相关规定，将有关议案另行提交公司董事会或股东大会 审议。

公司董事会同意授权公司经营管理层办理签署相关投资协议或文件、参与土 地使用权的竞买及签署相关协议、办理签署项目建设相关手续协议或文件等。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于拟对外投资暨购买土地使用权的公告》详见中国证监会指定创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十二次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 24 日

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