Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 24, 2019

江苏精研科技股份有限公司

董事会 2018 年度工作报告

2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真执行股东大会各项决议。全体董 事恪尽职守、勤勉尽责，积极开展工作，充分发挥各领域的专业优势，切实维护 公司利益，保障公司规范运作。现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内经营情况

2018 年度，国内外政治形势复杂多变，中美贸易摩擦给经济发展造成了不 利影响，经济环境下行，行业竞争加剧。为了更好地应对经济环境、行业环境变 动带来的挑战，公司管理层依据董事会确定的年度经营方针，积极落实经营计划， 提升管理水平，加强市场开拓和新项目的研发力度，加大人才的储备力度。

报告期内，公司实现营业收入 882,313,496.07 元，较上年同期下降 4.33%； 实现归属于上市公司股东的净利润 37,185,692.43 元，较上年同期下降 76.03%； 基本每股收益 0.42 元，较上年同期下降 81.17%。

在公司治理方面，面对下游行业需求量的下降和行业竞争加剧带来的压力， 公司管理层不断提升和改善整体管理水平，以提高决策的科学性、高效性和前瞻 性。

公司规模的持续扩张对公司的管理制度和管理组织体系提出了更高的要求， 对此，公司管理层不断完善治理结构，持续推动建立更加规范、透明、有效的公 司运作体系和管理流程，不断完善风险防范机制，保障公司的健康、稳定和可持 续发展。2018 年度，公司管理层进一步调整业务结构，强化项目成本管理与考 核，深化精益管理，以减轻市场竞争加剧、客户市场变动所带来的管理压力、市 场压力与运营压力。

在经营、生产管理方面，根据终端客户的变动情况，按照 2018 年经营计划， 公司加强与国内客户的合作，深入挖掘客户的需求，配合客户进行新品开发和生 产，2018 年度，公司内销主营业务收入同比增长 16.49%。持续加大固定资产投 入，2018 年度，固定资产同比增长 55.28%，折旧费用同比增长 46.17%，主要投 资方向为：进一步投入扩建高密度 MIM 产品生产基地项目，扩大公司产能规模；

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配合公司发展汽车客户的战略规划，建设汽车专用车间，对汽车件 MIM 产品生 产线的专用设备、基础建设进行投入；延伸后制程，新增冷镦、包胶设备的投入； 响应客户对于产品精度更高的需求，持续投入高精度的模具设备，以配合大规模 的项目开发需求；进一步提高自动化生产水平，降低人工成本，保证产品质量的 稳定性；在子公司精研东莞新增 MIM 制程，建设珠三角地区的 MIM 全产业链， 有效覆盖珠三角地区客户，更快更及时地响应客户的需求。进一步推广“真诚、 踏实、完美、集智、创新、进取”的企业文化，持续致力于“以优质的产品融入 每个人的生活”目标的实现。

在人才储备方面，由于市场竞争加剧，项目开发规模增大，公司通过多渠道 持续引进销售、管理、研发等方面的专业人员，增加重要岗位的人才储备，满足 公司生产规模的不断扩大和新项目的开发需要。同时，公司加强对员工的培训工 作，继续鼓励现有技术人员及管理人员进行在职深造，保证人力资源的有效利用 和员工潜能的不断开发。2018 年度，公司研发人员数量同比增长 63.76%。

在研发方面，一方面，公司积极配合各品牌客户新产品开发需求，开展新产 品的研发试制，甄选应用前景广泛、有创新性、符合后期市场热点的优质项目， 重点推进重要客户、主要产品的研究开发，并争取转化为后期的订单。另一方面， 公司在继续保持 MIM 行业优势的基础上，通过自主创新和外部技术合作相结合 的方式，持续加大对新技术、新材料、新工艺的研发投入，在产品创新、工艺优 化等方面取得了长足的进展。同时，公司加大了对研发管理人员的引进力度。2018 年度，公司累计投入研发费用 94,255,725.74 元，占营业收入的 10.68%，较上年 同期增长 74.13%。

二、报告期内董事会日常工作情况

1. 董事会会议情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及《公 司章程》等相关制度的要求，根据发展需要，召开董事会会议，认真审议议案， 有效的发挥了董事会的决策作用。全年董事会共召开 6 次会议，并举行了换届选 举。其中，第一届董事会共召开了 2 次会议，第二届董事会共召开了 4 次会议， 具体情况如下：

2018 年 4 月 23 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议并通过了 《关于总经理 2017 年度工作报告的议案》、《关于董事会 2017 年度工作报告的议

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案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于变更公司会计政策的议 案》、《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配方 案的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度 审计机构的议案》、《关于 2018 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》、 《关于 2018 年度公司申请银行综合授信额度的议案》、《关于公司 2017 年度内部 控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、 《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》、《关于<2017 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商登记事项 的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于设立上海全资子 公司的议案》、《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》、《关于公司 2018 年度金 融衍生品交易计划的议案》、《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》。

2018 年 7 月 18 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，审议并通过了 《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第二届董事会独 立董事候选人的议案》、《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

2018 年 8 月 3 日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议并通过了《关 于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员 会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘 任公司证券事务代表的议案》。

2018 年 8 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议并通过了《关 于 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2018 年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告的议案》、《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募集资 金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

2018 年 10 月 25 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议并通过了 《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。

2018 年 12 月 21 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议并通过了 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》、《关 于聘任公司副总经理的议案》、《关于提名董事会非独立董事会候选人的议案》、 《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

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公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，按照证券监管部门 的要求，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关制度的要求，召集、召 开股份大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。报告期内，经 董事会召集、召开的股东大会具体情况如下：

2018 年 5 月 16 日，公司召开了 2017 年度股东大会，审议并通过了《关于 董事会 2017 年度工作报告的议案》、《关于监事会 2017 年度工作报告的议案》、 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度报告及摘要的 议案》、《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘大华会计师事务 所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于 2018 年度公司 董事、监事薪酬、津贴的议案》、《关于 2018 年度公司申请银行综合授信额度的 议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司 2018 年度预计日常关 联交易的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商登记事项的议案》、《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司 2018 年度金融衍生品交易计 划的议案》。

2018 年 8 月 3 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议并通过了 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事 的议案》、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》。

公司董事会认真执行了上述股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办 的各项工作。

3. 公司独立董事和董事会专项委员会运行情况

报告期内，公司独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定， 依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的 立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略委员会、 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，依据《公司章程》 和各专门委员会工作制度或细则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

三、 2019 年度董事会主要工作

1. 进一步加大市场开拓力度，提高市场占有率

公司经过十多年的发展，已经拥有一批稳定、优质的客户。公司致力于成为 消费电子下游行业的最佳供应商，将继续通过深入的市场调研，紧跟客户的发展 步伐，敏锐洞悉市场发展趋势，不断开发新产品、新技术、新工艺，快速响应客

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户的需求和问题，深耕现有客户的应用领域，并以优质的产品和服务打造公司形 象、进行品牌建设，通过现有客户的影响力向其他客户渗透，不断开拓新的客户， 提高公司产品的应用领域和市场占有率。

同时，公司将继续积极布局、拓展精密传动部件、汽车、新能源汽车类业务， 抓住市场对精密齿轮传动机构的需求契机，加快对包括升降式摄像头在内的精密 齿轮传动机构的研发；同时加大对汽车零部件、新能源汽车零部件客户的渗透度， 加强对国内外汽车零部件生产厂商和品牌车厂的开拓力度。

2. 提高研发能力，增强竞争力

公司未来将继续加大研究开发和技术创新投入，以公司工程技术中心为平台， 以市场为导向，以产品为龙头，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新 机制，引进技术研发、技术管理、试验检验等专业人才和国内外先进的科研设备， 并把握行业领先发展趋势，提升公司新产品开发能力，技术成果转化能力和产品 开发效率。另外，公司将进一步加强与高等院校、研发机构的合作，通过自主研 发和合作开发并举的方式，提高公司研发能力，增强竞争力。

3. 强化成本控制和质量管理

公司将持续完善项目成本考核与产品质量考核制度，加强内部经济效益管理； 优化供应链管理，进一步降低采购成本；加强生产管理，强化过程控制，提升产 品良率；精简操作流程，合理安排生产人员与管理人员的比例，减少间接生产人 员；加强生产现场管理，减少生产过程中的浪费；切实贯彻 ISO14001 质量体系 的标准，保证产品质量；科学预测市场需求，保证公司生产的可计划性。

1. 持续延伸生产工序，推进制程一体化

为更好地满足客户对 MIM 产品后续精加工的需求，控制产品质量、降低产 品延时交付的风险，同时在一定程度上提高公司营业收入，降低产品的综合成本， 2019 年度公司将继续逐步延伸后制程工序，包括但不限于开始在常州总部引入 PVD 后制程生产工序，建设 CNC 事业部，筹划在东莞精研布局更多的烧结产能。

5. 加强人才队伍建设

人才作为公司发展的核心资源之一，2019 年度，公司将继续“以优良的平 台，助力精研人的成长”为使命，加快人才引进，强化人才培训，建立人才梯队， 同时制定符合公司文化特色、有利于吸引和留住人才的薪酬结构和激励政策，完

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善培训、薪酬、绩效和薪酬机制，充分调动公司员工的创造性和主动性，为公司 健康快速发展提供人力资源保障。

江苏精研科技股份有限公司董事会 2019 年 4 月 24 日

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