Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 13, 2019

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2019-014

江苏精研科技股份有限公司

关于第二届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2019 年 3 月 6 日通过电子邮件、电话、短信等形 式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会会议于 2019 年 3 月 12 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。

3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名。其中，独立董事 王克鸿先生以通讯方式出席本次会议，董事潘正颐先生因工作原因不能出席本次 会议。

4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会。其中，副总经理王立成先生以通讯方式列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

由于日常生产经营需要，公司预计与关联方常州微亿智造科技有限公司之间 存在采购设备及配件的交易需求；与关联方常州克迈特数控科技有限公司之间存 在采购设备及配件、维修服务的交易需求。公司预计 2019 年度与关联方常州微 亿智造科技有限公司之间发生的日常关联交易总金额不超过 1,400 万元；与常州 克迈特数控科技有限公司之间发生的日常关联交易总金额不超过 100 万元。

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表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事王明喜先生、黄逸超女士、邬均文先生回避表决。

《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，监事会和保荐机构 分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第五次会议决议；

• 2、独立董事关于 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见；

• 3、独立董事关于 2019 年度日常关联交易预计的独立意见。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 13 日

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