Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 3, 2018

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2018-061

江苏精研科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 3 日在公司 会议室召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘 任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王明 喜先生为公司总经理，聘任邬均文先生、黄逸超女士、王立成先生、朱雪华先生 为公司副总经理，聘任黄逸超女士为公司董事会秘书，聘任杨剑先生为公司财务 总监，聘任王涛女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于 2018 年 8 月 4 日在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于第二届董事会第一次会议决议的公告》。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会 和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。任职资格和聘任程 序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体详见公 司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相 关事项的独立意见》。

原副总经理游明东先生担任公司董事，不再担任公司副总经理及其他职务。

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黄逸超女士已于 2015 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格 证书》（证书编号：2015-4A-1699），王涛女士已于 2017 年 11 月取得深圳证券交 易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2017-3A-359），其任职资格符 合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：黄逸超、王涛

通讯地址：江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号 邮政编码：213014

联系电话：0519-69890866

传真号码：0519-69890860 电子邮箱：ir@jsgian.com 特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会 2018 年 8 月 3 日

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