Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 18, 2018

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2018-048

江苏精研科技股份有限公司

关于第一届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于 2018 年 7 月 8 日通过电子邮件、电话、短信等形

• 式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

• 2、本次董事会会议于 2018 年 7 月 18 日在江苏精研科技股份有限公司（以

• 下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。

  • 3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

• 4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列

• 席了本次董事会。

• 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

• 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。经公司提名委员会资格审核，公司 第一届董事会同意提名王明喜先生、邬均文先生、黄逸超女士、游明东先生为公 司第二届董事会非独立董事候选人（以上排名不分先后）。第二届董事会非独立 董事任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据相关规定，为确保董事会正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前， 公司第一届董事会非独立董事仍将按有关法律法规的规定继续履行董事职责。

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公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并对非独立董事的 选举表决采用累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。

2、审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。经公司提名委员会资格审核，公司 第一届董事会同意提名马东方先生、王克鸿先生、王文凯先生为公司第二届董事 会独立董事候选人（以上排名不分先后）。第二届董事会独立董事任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据相关规定，为确保董事会正常运行，在新一届董事会独立董事就任前， 公司第一届董事会独立董事仍将按有关法律法规的规定继续履行独立董事职责。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并对独立董事的选 举表决采用累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。独立董事候选人尚需 报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第十六次会议决议；

2、江苏精研科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相 关事项的独立意见。

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特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2018 年 7 月 18 日

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