Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 18, 2018

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2018-050

江苏精研科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即 将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，经公司提名委员 会资格审核，并于 2018 年 7 月 18 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第二届董事 会独立董事候选人的议案》，公司第一届董事会提名王明喜先生、邬均文先生、 黄逸超女士、游明东先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名马东方先 生、王克鸿先生、王文凯先生为公司第二届董事会独立董事候选人（以上排名不 分先后）。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚 需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事候选人将提交公司 2018 年第 一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式表决选举。董事任期自 2018 年第 一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作， 在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

董事候选人简历见附件。

特此公告。

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2018 年 7 月 18 日

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附件：第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王明喜先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年 8 月-1994 年 5 月在常州人事局担任科员；1994 年 6 月-2000 年 5 月在常州日 月货运有限公司担任法定代表人；2000 年 6 月-2015 年 11 月担任常州佳立网络 科技有限公司法定代表人、执行董事；2008 年 6 月-2010 年 12 月担任江苏朗坤 投资股份有限公司董事长；2004 年 12 月至 2011 年 1 月担任常州精研科技有限 公司董事长、总经理；2011 年 2 月至 2011 年 8 月，担任常州精研科技有限公司 副董事长、总经理；2017 年 11 月至今担任常州瑞点精密科技有限公司董事长； 2011 年 9 月至今，担任常州精研科技有限公司（现为江苏精研科技股份有限公 司）法定代表人、董事长、总经理。

截至董事会会议召开日，王明喜先生直接持有公司 19,316,880 股股票，占公 司总股本的 21.95%，为公司控股股东、实际控制人之一。王明喜先生与公司董 事、副总经理、董事会秘书黄逸超女士系父女关系，为一致行动人；除此之外与 其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信 被执行人。

邬均文先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 7 月至 2000 年 5 月担任山东金珠注射制造有限公司生产部副经理；2000 年 6 月至 2006 年 5 月担任上海富驰高科技有限公司副总经理；2017 年 12 月至今担 任精研（香港）科技发展有限公司执行董事；2006 年 6 月至今历任常州精研科 技有限公司（现为江苏精研科技股份有限公司）副总经理、总工程师、监事、董 事等职务，现为江苏精研科技股份有限公司董事、副总经理、总工程师、项目总 监。

截至董事会会议召开日，邬均文先生直接持有公司 2,185,920 股股票，占公

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司总股本的 2.48%。邬均文先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

黄逸超女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 2012 年 4 月至今，担任常州创研投资咨询有限公司法定代表人、董事长；2014 年 11 月至今担任常州博研科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2015 年 11 月至今担任常州博研科技有限公司东莞分公司负责人；2010 年 9 月至今， 历任常州精研科技有限公司（现为江苏精研科技股份有限公司）技术助理、人事 主管、资材主管、项目经理、总经理助理等职，现为江苏精研科技股份有限公司 董事、副总经理、董事会秘书；2016 年 8 月至今担任精研（东莞）科技发展有 限公司法定代表人、执行董事、总经理；2017 年 12 月至今担任 GIAN TECH. AMERICA, INC CEO；2018 年 3 月至今担任汉珀（上海）生物科技有限公司董 事；2018 年 5 月至今担任上海引仙商务咨询有限公司法定代表人、执行董事； 2018 年 6 月至今担任道研（上海）电子科技发展有限公司法定代表人、执行董 事。

截至董事会会议召开日，黄逸超女士直接持有公司 4,866,840 股股票，间接 持有公司 2,827,440 股股票，合计持有公司 7,694,280 股股票，占公司总股本的 8.74%，为公司控股股东、实际控制人之一。黄逸超女士与公司董事长、总经理 王明喜先生系父女关系，为一致行动人；黄逸超女士为常州创研投资咨询有限公 司董事长，并持有常州创研投资咨询有限公司 59.5%的股权（常州创研投资咨询 有限公司持有公司 4,752,000 股股票，占公司总股本的 5.4%）。除此之外黄逸超 女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于 失信被执行人。

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游明东先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1993 年 3 月至 2003 年 4 月在香港真明丽企业集团工作，历任品管技术员、品管主管、 品管部科长；2003 年 4 月至 2012 年 9 月在中南企业集团番禺昶联金属应用制品 有限公司工作，历任系统工程主管、生产经理、运营助理；2012 年 9 月至 2018 年 7 月，担任常州精研科技有限公司（现为江苏精研科技股份有限公司）副总经 理、项目总监；2016 年 1 月至今，担任常州创研投资咨询有限公司董事；2016 年 8 月至今担任精研（东莞）科技发展有限公司监事。

截至董事会会议召开日，游明东先生间接持有公司 237,600 股股票，占公司 总股本的 0.27%。游明东先生为常州创研投资咨询有限公司董事（常州创研投资 咨询有限公司持有公司 4,752,000 股股票，占公司总股本的 5.4%），除此之外与 其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形， 不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

马东方先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 1 月至 1997 年 12 月任常州市第四律师事务所律师；1998 年 1 月至 1999 年 12 月任常州市第五律师事务所律师；2000 年 1 月至 2000 年 12 月任常州国联律师 事务所律师、副主任；2001 年 1 月至今任江苏金牌律师事务所律师、副主任（合 伙人）；2015 年 8 月至今，担任江苏精研科技股份有限公司独立董事。

截至董事会会议召开日，马东方先生未持有公司股票，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执 行人。

王克鸿先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1991

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年 3 月至 1993 年 3 月任南京理工大学机械制造系讲师；1993 年 3 月至今历任南 京理工大学材料科学与工程系副教授、教授、博士生导师；2013 年 5 月至今， 担任江苏烁石焊接科技有限公司执行董事；2013 年 8 月至今，担任扬州鑫鸿利 轻合金成型与焊接研究所有限公司监事；2014 年 12 月至今，担任靖江市机器人 智能制造有限公司董事长兼总经理；2016 年 2 月至今，担任江苏精研科技股份 有限公司独立董事。目前还兼任兵器材料学会副理事长，南京焊接专委会主任委 员，江苏焊接学会副主任委员，泰州南京理工大学研究院院长，泰州焊接学会主 任委员，三束加工国家重点实验室学术委员会委员，焊接学报编委，汽车关键零 部件教育部工程中心技术委员会委员。2006 年被评为江苏省第二届十大杰出专 利发明人，是江苏省 333 工程培养对象，江苏省青蓝工程中青年学科带头人，国 防科工委先进制造技术领域专家。

截至董事会会议召开日，王克鸿先生未持有公司股票，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执 行人。

王文凯先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 1 月至 2013 年 12 月，任江苏公证天业会计师事务所副所长；2013 年 9 月至 今，任常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司监事；2014 年 1 月至今，任江 苏公证天业会计师事务所合伙人；2016 年 2 月至今，担任江苏精研科技股份有 限公司独立董事。2018 年 6 月至今，担任江苏洛凯机电股份有限公司独立董事。

截至董事会会议召开日，王文凯先生未持有公司股票，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执 行人。

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