Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2021

Jun 20, 2021

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2021-043

江苏通用科技股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 18 日召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章 程>的议案》，拟对公司注册资本进行变更，同时修订《公司章程》相应条款，根 据 2020 年第二次临时股东大会的授权，现将《公司章程》中有关注册资本和股 份总数等相关条款作相应修订，并转授权公司经营管理层办理本次工商变更登记 等相关事宜。现将相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏通用 科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]192 号）核准，公司 本次实际非公开发行人民币普通股 197,986,577 股，发行价格为 4.47 元/股，募集 资金总额为人民币 884,999,999.19 元，扣除相关发行费用人民币 13,061,988.61 元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币 871,938,010.58 元。截至 2021 年 6 月 16 日，上述募集资金已全部到位，并由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2021 年 6 月 16 日出具的苏公 W[2021]B065 号《验资报告》审验确认。

本次非公开发行股票完成后，公司注册资本将由人民币 872,290,090 元变更 为人民币 1,070,276,667 元，股份总数由 872,290,090 股变更为 1,070,276,667 股。 二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

修订前 修订后 第六条： 公司注册资本为人民币 第六条： 公司注册资本为人民币 87,229.0090 万元。 107,027.6667 万元。

第十九条： 公司发行境内上市人民币普通 第十九条： 公司发行境内上市人民币普 股完成后，公司股份总数为 87,229.0090 通股完成后，公司股份总数为 万股，每股面值人民币壹元，全部为普通 107,027.6667 万股，每股面值人民币壹 股。 元，全部为普通股。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》的具体 内容详见同日公司于上海证券交易所网站披露的《江苏通用科技股份有限公司章 程》。

公司本次修订《公司章程》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司 董事会 2021 年 6 月 21 日