Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 30, 2021

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2021-053

江苏通用科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会 议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 6 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次 会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由董事长顾萃先生主持，公 司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共 和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于投资 1020 万条高性能子午线轮胎项目的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限 公司关于投资 1020 万条高性能子午线轮胎项目的的公告》（公告编号：2021-050）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于投资 10 万条工程胎技改项目的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限 公司关于投资 10 万条工程胎技改项目的公告》（公告编号：2021-051）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于控股股东为公司 2021 年向银行申请授信额度提供担 保的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限 公司关于控股股东为公司 2021 年向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编 号：2021-052）。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》 拟定于 2021 年 7 月 16 日下午 14 点 30 分召开江苏通用科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。 特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会 2021 年 7 月 1 日