Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 20, 2021

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2021-044

江苏通用科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会 议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 6 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。根据《公司章程》第一百一十六条中关于“情况紧急、需要尽 快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集 人应当在会议上作出说明。”的规定，公司于 2021 年 6 月 18 日以电话方式发出 会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议应参加董事 7 名， 实际参加董事 7 名。本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事、高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏 通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议

案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限 公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告》（公告编号： 2021-042）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订 < 公司章程 > 的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限 公司关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-043）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日