Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2021-019

江苏通用科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会 议（以下简称本次会议）于 2021 年 4 月 26 日下午在公司会议室以现场表决结合 通讯的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次 会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由董事长顾萃先生主持，公 司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华 人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经公司全体 董事审议，一致通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《 2020 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《 2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《 2020 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限

公司 2020 年年度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限

－ 公司关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021 022）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

• （六）审议通过《 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

• 具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限

• －

• 公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021 023）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告 的审计质量，公司董事会审计委员会提议，聘任公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同时支 付其 2020 年度审计费用 60 万元，内控审计费 23.8 万。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限

－ 公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021 021）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案中董事薪酬尚需提交股东大会审议。

• （九）审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限

公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （十）审议通过《 2020 年度独立董事述职报告》

• 具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限

• 公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （十一）审议通过《 2020 年度内部控制评价报告》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《内部控制审计报

• 告》，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限

• 公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （十二）审议通过《 2021 年一季度报告及摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限

公司 2021 年一季度报告及摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （十三）审议通过《关于修订 < 公司章程 > 相关条款的议案》

• 具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限

公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021－026）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

• （十四）审议通过《关于修订 < 江苏通用科技股份有限公司股东大会议事规

则 > 的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限

公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

• （十五）审议通过《关于修订 < 江苏通用科技股份有限公司董事会议事规则 >

的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限 公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

• （十六）审议通过《关于公司组织结构调整的议案》

为适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，推进公司服务职能中

心化，提升公司专业化管理水平和运营效率，进行了组织架构调整。

调整后的组织结构图如下：

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股东大会
战略委员会
监事会
薪酬考核委员会 董事会
董事会秘书 证券事务部
提名委员会
总经理
审计委员会
品 安 计 品 人 装 战 销 生
审 采 质 全 划 牌 力 备 略 项 财 研 售 产
计 购 保 环 物 营 资 信 管 目 务 究 事 事
中 销 理 中
部 心 障部 保部 流部 中心 源部 息部 中心 部 心 院 业部 业部
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（十七）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

拟定于 2021 年 5 月 18 日召开江苏通用科技股份有限公司 2020 年年度股东

大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日