Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 11, 2021

股票代码： 601500 股票简称：通用股份 编号： 2021-011

江苏通用科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会 议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 3 月 10 日上午在公司会议室以现场表决 结合通讯的方式召开。本次会议的通知以提前通过电子邮件方式送达全体董事。 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议由董事长顾萃先生 主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开方式 符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。 经公司全体董事审议，一致通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于预计 2021 年日常 － 关联交易的公告》（公告编号：2021 008）。

顾萃、龚新度、王竹倩 3 位关联董事回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于为公司经销商银行 － 授信提供担保的公告》（公告编号：2021 009）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于与红豆集团财务有限公司重新签订 < 关于接受金融服 务的框架协议 > 暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于与红豆集团财务 有限公司重新签订<关于接受金融服务的框架协议>暨关联交易的公告》（公告

－ 编号：2021 010）。

顾萃、龚新度、王竹倩 3 位关联董事回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订 < 江苏通用科技股份有限公司关联交易管理制度 >

的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于修订<江苏通用科

技股份有限公司关联交易管理制度>的公告》（公告编号：2021－011）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》

拟定于 2021 年 3 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议以上需提 交股东大会审议的事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会 2021 年 3 月 12 日