Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 20, 2021

股票代码： 601500 股票简称：通用股份 编号： 2021-003

江苏通用科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会 议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 1 月 19 日上午在公司会议室以现场表决 结合通讯的方式召开。本次会议的通知以提前通过电子邮件方式送达全体董事。 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议由董事长顾萃先生 主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开方式 符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。 经公司全体董事审议，一致通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股股东为公司 2021 年度向银行申请授信额度提 供担保的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于控股股东为公司 － 2021 年度向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2021 002）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

拟定于 2021 年 2 月 5 日召开江苏通用科技股份有限公司 2021 年第一次临 时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司 董事会 2021 年 1 月 21 日