Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 1, 2020

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2020-026

江苏通用科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议 （以下简称“本次会议”）于 2020 年 4 月 1 日下午在公司会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本 次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由董事长顾萃先生主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民 共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于聘任副总经理的公 － 告》（公告编号：2020 024）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于使用部分闲置募集 － 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020 025）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 2 日