Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 2, 2018

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2018-059

江苏通用科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 31 日发出 召开第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知，会议于 2018 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华 人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下事项：

（一）审议通过《关于调整本次非公开发行 A 股股票方案的议案》

详见同日披露的《江苏通用科技股份有限公司关于调整本次非公开发行 A 股股票方案的公告》（公告编号： 2018-061 ）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于本次非公开发行A 股股票预案（修订稿）的议案》

详见同日披露的《江苏通用科技股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股 票预案》（修订稿）》（公告编号： 2018-062 ）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报 措施的议案》

详见同日披露的《江苏通用科技股份有限公司 2018 年非公开发行股票摊薄 即期回报及填补回报措施》（公告编号： 2018-063 ）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（四）审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析

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报告（修订稿）的议案》

• 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《江苏通用科技股份有限公司

• 关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 3 日

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