Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Mar 27, 2018

股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2018-018

江苏通用科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会 议（以下简称本次会议）于 2018 年 3 月 27 日上午在公司会议室以现场表决结 合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2018 年 3 月 15 日通过电子邮件方式送 达全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议由董 事长顾萃先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召 集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司 章程》的规定。经公司全体董事审议，一致通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。

（三）《2017 年度财务决算报告》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。

（四）《2017 年年度报告及摘要》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。 （五）《关于公司2017 年度利润分配的议案》

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实

现净利润148,365,101.89 元。按照《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余 公积金14,836,510.19 元后，加上期初未分配利润902,182,360.44 元，扣除17 年已发放的现金红利金额72,691,908.50 元之后，本年度可供全体股东分配的利 润为963,019,043.64 元。

• 公司拟以2017 年12 月31 日总股本726,919,085 股为基数,向全体股东按每

• 10 股派发人民币0.80 元（含税）的现金红利，共计派发人民币58,153,526.8

• 元, 剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 该议案尚需提交股东大会审议。

• （六）《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

• （七）《关于预计2018 年度日常关联交易事项的议案》

• 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联

交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告，内容详见上海证券交易所网

• 站（www.sse.com.cn）。顾萃、刘宏彪、王竹倩3 位关联董事回避表决。

• 表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

• 该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

• （八）《关于控股股东为公司2018 年度向银行申请授信额度提供担保的议

案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

• （九）《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》

• 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

• （十）《关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017

年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告 的审计质量，公司董事会审计委员会提议，聘任江苏公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同 时支付其2017 年度审计费用60 万元,内控审计费23.8 万。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

（十一）《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案中董事薪酬尚需提交股东大会审议。

• （十二）《董事会审计委员会2017 年度履职情况报告》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告。

（十三）《2017 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告。

（十四）《2017 年度内部控制评价报告》

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《内部控制鉴

证报告》，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核 意见。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告。

• （十五）《关于修订<江苏通用科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的制度全文。

（十六）《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

• （十七）《关于召开公司2017 年度股东大会的议案》

拟定于2018 年4 月18 日召开江苏通用科技股份有限公司2017 年年度股东

大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会 2018 年3 月28 日