Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 7, 2017

股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2017-045

江苏通用科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议 （以下简称本次会议）于 2017 年 12 月 7 日上午在公司会议室以现场表决结合 通讯的方式召开。本次会议的通知通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议 应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议由董事长顾萃先生主持，公 司监事和其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开方式符合《中 华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

经公司全体董事审议，一致通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

• （一）审议通过《关于公司年产 120 万条全钢子午胎项目内容变更》的议案 变更内容：

  • 1、项目实施主体：江苏通用科技股份有限公司，未变更。

  • 2、项目建设地点及内容：建设地点位于江苏省无锡市锡山区东港镇红豆工

• 业园内，建设内容为年产120 万条全钢子午线轮胎项目，未变更。

  • 3、投资总额：由不超过12 亿人民币变更为不超过15 亿人民币。

  • 4、项目建设周期：2-3 年，未变更

• 5、效益情况：经公司初步测算，项目达产后年实现营业收入约 20 亿人民

• 币，利润约 2.7 亿人民币。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

• （二）审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会》的议案

决定于 2017 年 12 月 25 日 14:30 在公司会议室召开 2017 年第二次临时股

东大会，审议以上第一项需提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会 2017 年12 月8 日