Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2017-032

江苏通用科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议 （以下简称本次会议）于 2017 年 8 月 28 日上午在公司会议室以现场表决结合 通讯的方式召开。本次会议的通知通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议 应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议由董事长顾萃先生主持，公 司监事和其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开方式符合《中 华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经公司 全体董事审议，一致通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要》的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员》的议案 推选王竹倩女士为公司第四届董事会审计委员会委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会 2017 年8 月29 日