Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Oct 11, 2016

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2016-010

江苏通用科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会 议（以下简称本次会议）于 2016 年 10 月 11 日上午 9:30 在公司会议室召开。本 次会议的通知于 2016 年 9 月 30 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应 参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人 民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长顾萃先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金闲置资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（2013 年修订）》和《公司募集资金使用管理办法》等的相关规定，在确 保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，公司拟使用最高 额度不超过 1.5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的 具有合法经营资格的金融机构销售的保本型不超过 12 个月的理财产品，达到适 当增加收益、减少财务费用的目的。

具体内容详见上海证券交易所网站《江苏通用科技股份有限公司关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果： 同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会 2016 年 10 月 11 日