Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Sep 26, 2016

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2016-002

江苏通用科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十七次会议（以 下简称本次会议）于 2016 年 9 月 26 日上午 9:30 在公司会议室召开。本次会 议的通知于 2016 年 9 月 20 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参 加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民 共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长顾萃先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1 、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

根据中国证监会《关于核准江苏通用科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可 [2016]1887 号），公司以首次公开发行方式发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 17,491.9085 万股，并在上海证券交易所上市，本次发行后公司的注册资 本相应变更，由原 55,200 万元整变更为 72,691.9085 万元整。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果： 同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

2 、审议通过《关于修改 < 公司章程 > 的议案》

公司于 2016 年 9 月首次公开发行 17,491.9085 万股人民币普通股，并于 2016 年 9 月 19 日在上海证券交易所挂牌上市，根据中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告 [2014]47 号）等相 关规定，拟对《公司章程》的部分条款进行如下修订：

修订前	修订后
第一章第三条：公司于【 】年【 】月 【 】日经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）批准，首次向社 会公众发行人民币普通股【】股，于【 】 年【 】月【 】日在上海证券交易所上 市。	第一章第三条：公司于2016 年8 月 19 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 17,491.9085 万股，于2016 年9 月 19 日在上海证券交易所上市。
第一章第六条公司注册资本为人民币 55,200 万元。	第一章第六条公司注册资本为人 民币72,691.9085 万元。
第三章 第十九条公司发行境内上市人 民币普通股完成后，公司股份总数为【 】 万股，每股面值人民币壹元，全部为普通 股。	第三章 第十九条公司发行境内上 市人民币普通股完成后，公司股份 总数为72,691.9085 万股，每股面 值人民币壹元，全部为普通股。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果： 同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

3 、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经公司核算，截至 2016 年 9 月 23 日，公司已使用自筹资金预先投入募集 资金投资项目（以下简称“募投项目”）共计人民币 653,808,089.09 元，江苏公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目中实际使用自筹资金的情 况进行了鉴证。

为降低公司财务费用，提高资金的使用效率，推进募投项目的顺利进行， 公司计划用现已到位的募集资金置换全部已投入的自筹资金，置换金额为人民币 653,808,089.09 元。

具体内容详见上海证券交易所网站《江苏通用科技股份有限公司关于以募 集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告》。

表决结果： 同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

• 4 、 审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2016 年 10 月 13 日下午 14 ： 30 召开 2016 年第一次临时股 东大会。

表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会 2016 年 9 月 26 日