Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd — AGM Information 2019

Dec 4, 2019

江苏通用科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会

会议资料

（股票代码：601500）

二〇一九年十二月

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目录

• 一、2019 年第五次临时股东大会须知 ………………………………2

• 二、2019 年第五次临时股东大会会议议程……………………………3

• 三、2019 年第五次临时股东大会会议议案

• 1、关于向控股股东借款暨关联交易的议案……………………………4

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江苏通用科技股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件 的有关要求，特制订本须知。

一、本次会议设立秘书处，负责会议的组织和相关会务工作；

二、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权 利；

四、股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议，对干扰会议正常秩序、 寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时 报告有关部门查处。

五、本次会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。股 东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言原则上不超过 3 分钟。公司 相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。大会主持人可以拒 绝回答与大会内容或与公司无关的问题。股东不得无故中断大会议程要求发言。 股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。股东违反上述规定，大会主 持人有权加以拒绝或制止。

六、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态， 请勿吸烟、大声喧哗。

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会议议程

一、 会议基本情况

• 1、现场会议时间 ：2019 年 12 月 13 日（星期五），下午 14:30

• 2、现场会议地点：无锡市锡山区东港镇江苏通用科技股份有限公司办公楼 1 楼 会议室

• 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

• 4、主持人：董事长顾萃先生

• 5、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师 二、现场会议议程：

• 1、主持人宣布会议开始。

• 2、主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他 高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。

• 3、推举本次会议计票人、监票人名单。

• 4、审议下列议案：

• （1）审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

• 5、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。

• 6、股东进行书面投票表决。

• 7、统计现场投票表决情况。

• 8、宣布休会、统计表决情况（包括现场投票和网络投票结果）。

• 9、宣布表决结果。

• 10、宣读本次临时股东大会决议。

• 11、见证律师宣读法律意见书。

• 12、签署会议文件。

• 13、主持人宣布会议结束。

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一 议案

关于向控股股东借款暨关联交易的议案

各位股东及列席代表：

一、关联交易概述

公司拟向控股股东红豆集团借款不超过 2.5 亿元，用于补充公司流动资金。 本次借款期限不超过 12 个月，有效期内借款额度可滚动使用，借款利率不高于 中国人民银行同期贷款基准利率。

红豆集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定， 红豆集团为公司关联法人，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重 组管理办法》的规定，本次关联交易不构成重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚须 获得公司股东大会的批准，与上述关联交易有关联关系且享有表决权的关联人在 股东大会上将放弃该议案的投票权。

二、关联方情况介绍

关联方：红豆集团有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：无锡市锡山区东港镇港下兴港路

注册资本：112,361.35 万元人民币

法定代表人：周海江

经营范围：利用自有资金对外投资及管理(国家法律法规禁止、限制的领域 除外)；服装、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、设计、技术咨询；商 务信息咨询；财务咨询服务(不含代理记账)；自营和代理各类商品和技术的进出 口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；红豆杉盆景、苗 木的种植、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止 2018 年 12 月 31 日，红豆集团总资产 4,311,296.42 万元，净资产 1,385,665.03 万元，营业收入 1,829,216.49 万元，净利润 55,730.84 万元。（已经 审计）

关联关系：红豆集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》

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规定，红豆集团为公司关联法人。

三、关联交易的定价依据

本次借款利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，关联交易的定价遵循 公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易有利于补充公司流动资金，降低融资成本,体现了公司控股股 东对公司业务发展的支持。

本次关联交易定价公允，决策程序合法合规，不存在损害上市公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成 影响。

五、需要特别说明的历史关联交易情况（日常关联交易除外）

2019 年 5 月 19 日，公司拟与江苏红豆实业股份有限公司、江苏红豆基金管 理有限公司、杭州翌沣股权投资管理有限公司签署《天津翌沣混改创投合伙企业 （有限合伙）合伙协议》（原暂定名），公司作为有限合伙人拟出资人民币 3,000 万元，占比 58.25%。该事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过（详 见公告：2019-042）。截止目前，合伙企业已完成工商设立登记，登记名称为天 津翌沣锡航投资合伙企业（有限合伙），并在中国证券投资基金业协会完成了私 募基金备案。

2019 年 7 月 16 日，公司拟与红豆集团、江苏红豆实业股份有限公司签署《增 资协议》，拟以人民币 3.62 亿元认缴红豆集团财务有限公司新增注册资本 2 亿元， 持股比例为 20%。该事项已经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过（详见 公告：2019-055、2019-060）。截止目前，红豆集团财务有限公司已完成工商变 更登记。

2019 年 8 月 2 日，公司拟使用自有资金 2,884.97 万元购买无锡红福置业有 限公司开发的位于无锡市锡东新城商务区核心区同惠街 19 号的红豆财富广场 A 座 17 层办公房，作为公司办公用房。该事项已经公司第四届董事会第二十九次 会议审议通过（详见公告：2019-061）。截止目前，上述不动产权证已办理完毕。 请审议！

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江苏通用科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 13 日

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