Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd — AGM Information 2019

Nov 26, 2019

江苏通用科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会

会议资料

（股票代码：601500）

二〇一九年十二月

0

目录

• 一、2019 年第四次临时股东大会须知 „„„„„„„„„„„„2

二、2019 年第四次临时股东大会会议议程„„„„„„„„„„„3

三、2019 年第四次临时股东大会会议议案

• 1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案„„„„„„„„4

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案„„„„„„„„„5

• 3、关于选举公司第五届监事会监事的议案„„„„„„„„„„„6

1

江苏通用科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件 的有关要求，特制订本须知。

一、本次会议设立秘书处，负责会议的组织和相关会务工作；

二、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权 利；

四、股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议，对干扰会议正常秩序、 寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时 报告有关部门查处。

五、本次会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。股 东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言原则上不超过 3 分钟。公司 相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。大会主持人可以拒 绝回答与大会内容或与公司无关的问题。股东不得无故中断大会议程要求发言。 股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。股东违反上述规定，大会主 持人有权加以拒绝或制止。

六、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态， 请勿吸烟、大声喧哗。

2

会议议程

一、 会议基本情况

• 1、现场会议时间 ：2019 年 12 月 6 日（星期五），下午 14:30

• 2、现场会议地点：无锡市锡山区东港镇江苏通用科技股份有限公司办公楼 1 楼 会议室

• 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

• 4、主持人：董事长顾萃先生

• 5、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师

• 二、现场会议议程：

• 1、主持人宣布会议开始。

• 2、主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他 高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。

• 3、推举本次会议计票人、监票人名单。

• 4、审议下列议案：

• （1）审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

• （2）审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

• （3）审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

• 5、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。

• 6、股东进行书面投票表决。

• 7、统计现场投票表决情况。

• 8、宣布休会、统计表决情况（包括现场投票和网络投票结果）。

• 9、宣布表决结果。

• 10、宣读本次临时股东大会决议。

• 11、见证律师宣读法律意见书。

• 12、签署会议文件。

• 13、主持人宣布会议结束。

3

一 议案

关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及列席代表：

鉴于江苏通用科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会任期即将届 满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需对董事会进行换届选举。经公 司第四届董事会推荐并经提名委员会审查后，拟提名顾萃、龚新度、王竹倩、程 金元四位同志为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起三年。（候选人简历见附件）

以上议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东 及股东代表审议。

请审议。

江苏通用科技股份有限公司董事会 2019 年 12 月 6 日

4

附：第五届董事会非独立董事候选人简历

1、顾萃先生：中国国籍，无永久境外居留权，1969 年 10 月出生，硕士研 究生学历，中共党员。历任红豆集团销售科科长，南国企业副总经理，江苏赤兔 马有限公司发动机厂厂长、摩托车厂厂长，红豆集团东方制衣公司总经理，本公 司总经理。现任本公司董事长兼总经理，天马国际董事长，无锡千里马轮胎有限 公司执行董事，无锡久诚通橡胶贸易有限公司执行董事，通用橡胶（北美）有限 公司董事，通用橡胶（泰国）有限公司董事。

2、龚新度先生：中国国籍，无永久境外居留权，1955 年 3 月出生，高中学 历，中共党员。历任红豆集团项目投资部部长、财务部部长、常务副总经理、董 事局副主席、副总裁，红豆集团童装有限公司总经理，江苏太湖柬埔寨国际经济 合作区投资有限公司董事，红豆杉健康总经理。现任公司董事，红豆集团董事， 上海红豆骏达资产管理有限公司董事长，江苏红豆杉科技开发有限公司执行董事、 总经理，无锡红豆缘园艺有限公司董事长、总经理，红豆杉健康董事长，无锡市 红豆男装有限公司董事，江苏红豆杉中药饮片有限公司董事长，红豆集团财务有 限公司监事，南国红豆控股有限公司董事，江苏阿福网络信息有限公司监事，红 豆股份副董事长，江苏红豆杉药业有限公司董事长。

3、王竹倩女士：中国国籍，无永久境外居留权，1972 年 5 月出生，硕士研 究生学历，中共党员。历任红豆集团有限公司办公室副主任、团委书记、宣传科 科长、企划部副部长、品牌文化部部长，红豆集团红豆家纺有限公司总经理，依 迪菲公司董事长。现任公司董事，红豆集团董事、党委副书记，无锡纺织材料交 易中心有限公司董事，无锡锡商传媒有限公司执行董事、总经理，红豆集团童装 有限公司董事长，无锡红豆包装装潢印刷有限公司董事，红豆集团无锡红豆童装 有限公司董事。

4、程金元先生：中国国籍，无永久境外居留权，1971 年 10 月出生，本科 学历，中共党员。历任红豆集团东方制衣公司企管科副科长，无锡红豆轻合金车 轮有限公司经理，红豆集团东方制衣公司销售经理、夹克衫厂厂长，公司橡胶内 销事业部部长、斜交胎厂厂长、全钢营销总监、营销部部长、全钢营销副总经理。 现任公司副总经理、江苏天安智联科技股份有限公司董事。

5

议案二

关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东及列席代表：

鉴于江苏通用科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会任期即将届 满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需对董事会进行换届选举。根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《独立董事工作制度》等 规定，经公司第四届董事会推荐并经提名委员会审查后，提名邓雅俐、许春亮 、 张磊三位同志为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之 日起三年。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。（候选 人简历见附件）

以上议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东 及股东代表审议。

请审议。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 6 日

6

附：第五届董事会独立董事候选人简历。

1、邓雅俐女士，中国国籍，无境外居留权，1958 年 6 月出生，本科学历， 高级经济师。历任中国化学工业部橡胶司科员、主任科员、技术监督司副处长， 中国化工报编辑、记者，中国橡胶工业协会副秘书长、常务副会长兼秘书长；现 任公司独立董事，中国橡胶工业协会会长，《中国橡胶》杂志社有限责任公司执 行董事，无锡宝通科技股份有限公司独立董事。

2、许春亮先生，中国国籍，无境外居留权，1964 年 6 月出生，本科学历， 中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、经济师。历任无锡市 国家税务局科员；现任公司独立董事，无锡大众会计师事务所有限公司执行董事 兼总经理、无锡邦尼财务咨询管理有限公司执行董事兼总经理，主任注册会计师， 中国注册会计师协会资深注册会计师，江苏省注册会计师协会理事，江苏省注册 税务师协会理事，无锡市注册会计师协会副会长，无锡市人民代表大会常务委员 会财政预决算审查监督专家库成员。

3、张磊先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年 1 月出生，研究生学历， 法学博士。历任无锡市中级人民法院助理审判员，无锡市滨湖区法制办副主任， 无锡市滨湖区胡埭镇党委委员，上海协力（无锡）律师事务所专职律师；现任公 司独立董事，中欣重组顾问（北京）有限公司江苏分公司负责人，无锡市中小企 业金融创新服务有限公司监事。

7

议案三

关于选举公司第五届监事会监事的议案

各位股东及列席代表：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事 会议事规则》等相关法律法规规定，需要对监事会进行换届选举。

根据公司实际经营及完善公司治理的需要，公司对监事会换届，具体安排如

下：

提请王晓军、杨丽娟担任公司第五届监事会监事候选人；

提请张西龙担任公司第五届监事会独立监事候选人；

上述监事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格，任期 自股东大会审议通过之日起三年。（候选人的简历见附件）

以上议案已经公司第四届监事会第三十一次会议审议通过，现提请各位股东 及股东代表审议。

请审议。

江苏通用科技股份有限公司监事会

2019 年 12 月 6 日

8

附：第五届监事会监事候选人简历

1、王晓军先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 11 月出生，本科 学历，中共党员。历任江苏红豆国际发展有限公司欧豹摩托车厂厂长，无锡千里 马车业制造有限公司总经理，江苏红豆国际发展有限公司副总经理、江苏红豆杉 药业有限公司副董事长，红豆集团有限公司首席质量官、企管部副部长，公司董 事，红豆股份董事，红豆杉健康董事，公司总经理；现任江苏红豆工业互联网有 限公司董事，红豆集团总工程师。

2、杨丽娟女士：中国国籍，无永久境外居留权，1969 年 6 月出生，大专学 历，中共党员。历任红豆集团东方制衣公司企管部科长、办公室主任、企管部部 长，公司全钢轮胎厂生产计划科科长、发展部部长、行政部部长、企业管理部部 长、生产管理部部长、企管运营中心主任；现任公司监事会副主席。

3、张西龙先生：中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 10 月出生，硕士 研究生学历。历任河海大学常州校区工商管理系讲师、商学院讲师、副所长，红 豆股份独立董事，河海大学常州校区工商管理学院研究室系主任，兼任苏南经济 研究所企业管理研究室主任；现任河海大学常州校区中小企业管理研究所副所长， 公司独立监事。

9