Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd — AGM Information 2019

May 17, 2019

江苏通用科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会

会议资料

（股票代码：601500）

二〇一九年五月

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目录

• 一、2019 年第一次临时股东大会须知 ………………………………2

• 二、2019 年第一次临时股东大会会议议程……………………………3

• 三、2019 年第一次临时股东大会会议议案

• 1、关于调整公司2018 年度利润分配预案的议案……………………4

• 2、关于选举监事的议案…………………………………………………5

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江苏通用科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件 的有关要求，特制订本须知。

一、本次会议设立秘书处，负责会议的组织和相关会务工作；

二、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权 利；

四、股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议，对干扰会议正常秩序、 寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时 报告有关部门查处。

五、本次会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。股 东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言原则上不超过 3 分钟。公司 相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。大会主持人可以拒 绝回答与大会内容或与公司无关的问题。股东不得无故中断大会议程要求发言。 股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。股东违反上述规定，大会主 持人有权加以拒绝或制止。

六、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态， 请勿吸烟、大声喧哗。

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会议议程

一、 会议基本情况

• 1、现场会议时间 ：2019 年 5 月 27 日（星期一），下午 14:30

• 2、现场会议地点：无锡市锡山区东港镇江苏通用科技股份有限公司办公楼 1 楼 会议室

• 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

• 4、主持人：董事长顾萃先生

• 5、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师 二、现场会议议程：

• 1、主持人宣布会议开始。

• 2、主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他 高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。

• 3、推举本次会议计票人、监票人名单。

• 4、审议下列议案：

• （1）审议《关于调整公司 2018 年度利润分配预案的议案》

• （2）审议《关于选举监事的议案》

• 5、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。

• 6、股东进行书面投票表决。

• 7、统计现场投票表决情况。

• 8、宣布休会、统计表决情况（包括现场投票和网络投票结果）。

• 9、宣布表决结果。

• 10、宣读本次临时股东大会决议。

• 11、见证律师宣读法律意见书。

• 12、签署会议文件。

• 13、主持人宣布会议结束。

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一 议案

关于调整公司 2018 年度利润分配预案的议案

各位股东及列席代表：

公司于 2019 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十一次会议，2019 年 4 月 18 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的 议案》，2018 年度利润分配方案为：公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 726,919,085 股为基数，向全体股东按每 10 股派发人民币 0.8 元（含税）的现金红利，共计 派发人民币 58,153,526.80 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。（公告编号： 2019-008、2019-031）。

现公司非公开发行已完成，新增股本 145,371,005 股, 导致目前公司总股本 数量发生变化。为维护全体股东利益，公司拟对 2018 年度利润分配方案进行调 整，调整后的公司 2018 年度利润分配预案为：公司拟以 2018 年度利润分配权益 登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发人民币 0.8 元（含税）的现 金红利。

以上议案，请审议，谢谢！

江苏通用科技股份有限公司董事会

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议案二

关于选举监事的议案

各位股东及列席代表：

鉴于顾建清先生因工作原因辞去江苏通用科技股份有限公司监事、监事会主 席职务，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规规定， 提名王晓军先生担任公司第四届监事会监事候选人。

上述监事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格。监事 候选人的简历见附件。

以上议案，请审议，谢谢！

江苏通用科技股份有限公司监事会

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附：第四届监事会监事候选人简历

王晓军先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 11 月出生，本科学历， 中共党员。历任江苏红豆国际发展有限公司欧豹摩托车厂厂长，无锡千里马车业 制造有限公司总经理，江苏红豆国际发展有限公司副总经理、江苏红豆杉药业有 限公司副董事长，红豆集团有限公司首席质量官、企管部副部长，公司董事，红 豆股份董事，红豆杉健康董事，公司总经理，现任江苏红豆物联网科技有限公司 董事，红豆集团总工程师。

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