Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd — AGM Information 2018

Sep 26, 2018

江苏通用科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议资料

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江苏通用科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会

会议资料

（股票代码：601500）

二〇一八年十月

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江苏通用科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议资料

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目录

一、2018 年第四次临时股东大会须知 „„„„„„„„„„„„3

二、2018 年第四次临时股东大会会议议程 „„„„„„„„„„4

• 三、2018 年第四次临时股东大会会议议案

• 1、关于公司对外投资调整的议案„„„„„„„„„„„„„„„5

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江苏通用科技股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件 的有关要求，特制订本须知。

一、本次会议设立秘书处，负责会议的组织和相关会务工作；

二、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权 利；

四、股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议，对干扰会议正常秩序、 寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时 报告有关部门查处。

五、本次会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。股 东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言原则上不超过 3 分钟。公司 相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。大会主持人可以拒 绝回答与大会内容或与公司无关的问题。股东不得无故中断大会议程要求发言。 股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。股东违反上述规定，大会主 持人有权加以拒绝或制止。

六、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态， 请勿吸烟、大声喧哗。

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会议议程

一、 会议基本情况

• 1、现场会议时间 ：2018 年10 月8 日（星期一），下午14:30

• 2、现场会议地点：无锡市锡山区东港镇公司办公楼 1 楼会议室

• 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

• 4、主持人：董事长顾萃先生

• 5、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师

• 二、现场会议议程：

• 1、主持人宣布会议开始。

• 2、主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他 高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。

• 3、推举本次会议计票人、监票人名单。

• 4、审议下列议案：

• （1）关于公司对外投资调整的议案

• 5、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。

• 6、股东进行书面投票表决。

• 7、统计现场投票表决情况。

• 8、宣布休会、统计表决情况（包括现场投票和网络投票结果）。

• 9、宣布表决结果。

• 10、宣读本次临时股东大会决议。

• 11、见证律师宣读法律意见书。

• 12、签署会议文件。

• 13、主持人宣布会议结束。

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一 议案

关于公司对外投资调整的议案

各位股东及列席代表：

一、对外投资调整情况概述

公司于2018 年4 月19 日召开第四届董事会第十三次会议，2018 年5 月7 日召开2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于在柬埔寨设立子公司并 投资建设高性能子午胎项目的议案》，同意公司在柬埔寨设立全资子公司并由该 公司投资不超过3 亿美元建设高性能子午胎项目。

基于公司战略发展需要，随着国际宏观经济与政策环境发生重要变化，轮胎 国际贸易壁垒进一步提升。为积极推进公司国际化进程，加快海外生产基地建设， 把握泰国轮胎制造成熟产业链的优势资源和优惠政策，公司拟对原投资方案进行 相关调整，项目实施地柬埔寨调整为泰国，并调整项目实施主体为通用橡胶（泰 国）有限公司，由公司及全资子公司天马国际（香港）贸易有限公司、无锡久诚 通橡胶贸易有限公司共同投资设立。

二、对外投资调整的具体情况

1、项目实施地点：

项目实施地点由柬埔寨西哈努克港经济特区调整为泰国罗勇工业园。 2、项目主要内容：

项目总投资不超过3 亿美元，主要建设内容包括年产100 万条全钢子午胎 和600 万条半钢子午胎项目，投资金额与投资项目未调整。

公司拟在泰国设立全资子公司——通用橡胶（泰国）有限公司（以下简称“泰 国子公司”），并调整项目实施主体为泰国子公司。

• （1）公司名称：通用橡胶（泰国）有限公司 （暂定名）

（GENERAL RUBBER (THAILAND) CO.,LTD）

（2）注册资本: 8000 万美元

（3）公司类型：有限责任公司

• （4）注册地址：泰国罗勇府

• （5）经营范围：橡胶及橡胶制品、轮胎及相关产品的生产加工与销售、进

• 出口贸易。

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（6）法人代表：顾萃

（7）股权比例：通用股份持有99.7%、天马国际（香港）贸易有限公司持 有0.1%、无锡久诚通橡胶贸易有限公司持有0.2%

（8）资金来源及出资方式：以自有资金、银行贷款及其他合法资金来源分 次进行出资

以上信息以当地公司登记部门及有权管理部门的核准为准。

3、项目建设周期与效益情况：

本项目建设期为18 个月，调整为15 个月。

效益测算方法为未来现金流量法，生产第一年按37.5%，第二年按80%，第 三年以后按100%满负荷生产。经测算，本项目全部达产后，预计新增年均营业 收入218,022 万元，新增年均净利润25,023 万元，项目税后财务内部收益率为 15.98%，投资回收期6.80 年。

三、对外投资调整对公司的影响

本次调整主要为项目实施地的变化，项目实施的实质内容未改变，不存在损 害公司和股东利益的情形，符合公司的战略发展规划，有利于公司加快整合优势 资源，应对贸易壁垒和市场挑战，增强公司核心竞争力，提升公司盈利能力。

四、对外投资的风险分析

1、未来国内外宏观经济与政策、市场环境等存在发生变化的可能，对项目 存在较大影响，项目的投资计划、进度可能根据未来实际情况调整，存在不能达 到原计划的风险。

公司将继续密切跟踪、关注宏观经济、政治形势和行业的发展动向，加强公 司的内部控制和治理能力，并对目标市场需求进行调研和规划，坚持研发创新， 强化海外渠道建设，提高品牌影响力，积极推动项目进程。

2、泰国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，将给泰国子公 司的设立和运营带来一定的风险。

公司将尽快熟悉并适应泰国的法律、商业和文化环境，同时在境外企业经营 中采用本地化战略，将自身发展积极地融入当地的经济发展中去，注重履行社会 责任，规避泰国生产基地的建设与运营的风险。

3、本次投资项目处于达成投资意向阶段，后期工程基建、设备安装调试等 需进一步落实，项目推进进度可能存在不确定性。

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公司将进一步完善科学的企业管理机制，加强人才梯队建设，做好工程进度 管理和投资预算管理，保障项目建设周期，积极争取按时完工并投入生产。

4、本次对外投资尚需经过江苏省发展和改革委员会、商务厅、外汇管理部 门等国家有关部门的审批，存在不能获得相关主管部门批准的风险。

公司将保持与江苏省发展和改革委员会、商务厅等部门的积极有效沟通和工 作配合，争取及早完成审批手续。

5、本次项目的投资收益及收入、利润等经营情况的预测仅为预估金额，项 目能否达到预期存在不确定性。

本次对外投资调整不涉及关联交易，不构成重大资产重组，但需提交公司股 东大会审议。

请审议。

江苏通用科技股份有限公司 董事会 2018 年10 月8 日

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