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May 16, 2018

江苏通用科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料

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江苏通用科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会

会议资料

（股票代码：601500）

二〇一八年五月

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江苏通用科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料

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目录

• 一、2018 年第三次临时股东大会须知 „„„„„„„„„„„„3

• 二、2018 年第三次临时股东大会会议议程 „„„„„„„„„„4

• 三、2018 年第三次临时股东大会会议议案

• 1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案„„„„„„„„„5

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江苏通用科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料

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江苏通用科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件 的有关要求，特制订本须知。

一、本次会议设立秘书处，负责会议的组织和相关会务工作；

二、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权 利；

四、股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议，对干扰会议正常秩序、 寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时 报告有关部门查处。

五、本次会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。股 东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言原则上不超过 3 分钟。公司 相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。大会主持人可以拒 绝回答与大会内容或与公司无关的问题。股东不得无故中断大会议程要求发言。 股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。股东违反上述规定，大会主 持人有权加以拒绝或制止。

六、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态， 请勿吸烟、大声喧哗。

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会议议程

一、 会议基本情况

• 1、现场会议时间 ：2018 年5 月23 日（星期三），下午14:30

• 2、现场会议地点：无锡市锡山区东港镇公司办公楼 1 楼会议室

• 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

• 4、主持人：董事长顾萃先生

• 5、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师

• 二、现场会议议程：

• 1、主持人宣布会议开始。

• 2、主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他 高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。

• 3、推举本次会议计票人、监票人名单。

• 4、审议下列议案：

• （1）关于选举第四届董事会非独立董事的议案

• 5、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。

• 6、股东进行书面投票表决。

• 7、统计现场投票表决情况。

• 8、宣布休会、统计表决情况（包括现场投票和网络投票结果）。

• 9、宣布表决结果。

• 10、宣读本次临时股东大会决议。

• 11、见证律师宣读法律意见书。

• 12、签署会议文件。

• 13、主持人宣布会议结束。

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一 议案

关于选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及列席代表：

鉴于刘宏彪先生因个人原因辞去江苏通用科技股份有限公司（下称“公司”） 第四届董事会董事及相关专门委员会职务，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定提名龚新度先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

经审阅非独立董事候选人龚新度先生的履历等资料，未发现其中有《公司法》 第147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者 且禁入尚未解除的现象，候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（候选人简历附后）

以上议案，请审议，谢谢！

江苏通用科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月25 日

龚新度，男，1955 年出生，高中，中共党员。曾任红豆集团有限公司常务副 总经理、董事局副主席、副总裁，红豆集团公司远东有限公司总经理，江苏红豆 杉健康科技股份有限公司总经理。现任江苏红豆实业股份有限公司副董事长，红 豆集团有限公司董事、董事局副主席，江苏红豆杉健康科技股份有限公司董事长。

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